证券代码：002810 股票简称：山东赫达 公告编号：2021-061
山东赫达股份有限公司
关于 2021 年第二次临时股东大会决议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
一、会议的召开和出席情况
（一）会议的召开情况
（1）现场会议召开时间：2021 年 10 月 18 日（星期一）下午 14:30
（2）网络投票时间：2021 年 10 月 18 日（星期一）
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2021 年 10
月 18 日 9:15-15:00 期间的任意时间。
室。
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法》、
《上市公司股东大会规则》、
《深圳证券交易所股票上市规则》等
有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关
规定。
（二）会议出席情况
票表决。出席本次股东大会的股东及股东授权委托代表共 44 人，代
表股份数量 185,537,713 股，占公司有表决权股份总数的 54.3492%。
其中：
（1）现场会议股东出席情况
出席现场会议投票的股东及股东代理人 8 人，所持有表决权股份
数量 152,056,494 股，占公司有表决权股份总数的 44.5416%。
（2）网络投票情况
通过网络投票出席会议股东共 36 人，所持有表决权股份数量
出席本次股东大会的股东及股东代理人中，中小投资者（指除公
司的董事、监事、高级管理人员及单独或者合计持有公司 5%以上股
份股东以外的其他股东）共 37 人，所持有表决权股份数量 34,002,031
股，占公司有表决权股份总数的 9.9601%。
东大会，并出具了见证意见。
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二、议案审议表决情况
本次股东大会按照会议议程，以现场投票与网络投票相结合的表
决方式审议通过了如下议案：
要的议案》；
表决结果：同意 185,034,475 股，占出席会议所有股东所持股份
的 99.7288％；反对 503,238 股，占出席会议所有股东所持股份的
，占出席会议
所有股东所持股份的 0.0000％。
其中，中小投资者同意 33,498,793 股，占出席会议中小股东所持
股份的 98.5200％；反对 503,238 股，占出席会议中小股东所持股份
的 1.4800％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会
议中小股东所持股份的 0.0000％。
本议案为特别决议事项，已获得有效表决权股份总数的 2/3 以上
同意即通过。
议案》；
表决结果：同意 185,034,475 股，占出席会议所有股东所持股份
的 99.7288％；反对 503,238 股，占出席会议所有股东所持股份的
，占出席会议
所有股东所持股份的 0.0000％。
其中，中小投资者同意 33,498,793 股，占出席会议中小股东所持
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股份的 98.5200％；反对 503,238 股，占出席会议中小股东所持股份
的 1.4800％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会
议中小股东所持股份的 0.0000％。
本议案为特别决议事项，已获得有效表决权股份总数的 2/3 以上
同意即通过。
期股权激励计划相关事宜的议案》；
表决结果：同意 185,034,475 股，占出席会议所有股东所持股份
的 99.7288％；反对 503,238 股，占出席会议所有股东所持股份的
，占出席会议
所有股东所持股份的 0.0000％。
其中，中小投资者同意 33,498,793 股，占出席会议中小股东所持
股份的 98.5200％；反对 503,238 股，占出席会议中小股东所持股份
的 1.4800％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会
议中小股东所持股份的 0.0000％。
本议案为特别决议事项，已获得有效表决权股份总数的 2/3 以上
同意即通过。
表决结果：同意 185,473,933 股，占出席会议所有股东所持股份
的 99.9656％；反对 63,780 股，占出席会议所有股东所持股份的
，占出席会议
所有股东所持股份的 0.0000％。
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其中，中小投资者同意 33,938,251 股，占出席会议中小股东所持
股份的 99.8124％；反对 63,780 股，占出席会议中小股东所持股份的
，占出席会议
中小股东所持股份的 0.0000％。
本议案为普通决议事项，已获得有效表决权股份总数的 1/2 以上
同意即通过。
三、律师出具的法律意见
本次股东大会经北京市齐致（济南）律师事务所李莹律师、刘福
庆律师现场见证，并出具了见证意见，该见证意见认为：贵公司本次
股东大会的召集、召开程序、会议召集人资格及出席本次股东大会人
员的资格符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等有关法律、法
规、规范性文件和《公司章程》的规定；本次股东大会的表决程序和
表决结果合法有效。
四、备查文件
司 2021 年第二次临时股东大会的法律意见书》
。
特此公告。
山东赫达股份有限公司董事会
二〇二一年十月十八日
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