证券代码：002810 股票简称：山东赫达 公告编号：2021-063
山东赫达股份有限公司
关于公司第八届董事会第十八次会议决议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
山东赫达股份有限公司（以下简称“公司”）已于 2021 年 10 月
董事会第十八次会议的通知（以下简称“本次会议”或“会议”）。本
次会议于 2021 年 10 月 18 日在公司会议室召开，应出席董事 7 人，
实际出席董事 7 人，由董事长毕于东先生主持，本次会议以现场结合
电话会议方式召开。本次会议召集和召开程序符合《中华人民共和国
公司法》
、《深圳证券交易所上市规则》和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
经全体与会董事认真审议，作出决议如下：
。
表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权通过该议案。
《公司 2021 年第三季度报告》详见 2021 年 10 月 19 日的《证券
时报》、
《证 券 日 报》
、《中 国 证 券 报》和《上 海 证 券 报》以及巨潮资讯
网（www.cninfo.com.cn）
。
表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权通过该议案。
《关于向参股公司提供财务资助暨关联交易的公告》详见 2021
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年 10 月 19 日的《证券时报》、
《证 券 日 报》
、《中 国 证 券 报》和《上海
证券报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
。
独立董事发表了事前认可及独立意见，保荐机构招商证券股份有
限公司出具了核查意见，详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
三、备查文件
可及独立意见。
特此公告。
山东赫达股份有限公司董事会
二零二一年十月十八日
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