股票代码：002728 股票简称：特一药业 公告编号：2021-060
债券代码：128025 债券简称：特一转债
特一药业集团股份有限公司
关于第四届监事会第二十二次会议决议的公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
特一药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第二十二次会议于
席监事 3 名，实际出席监事 3 名，会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》规
定。
会议由公司监事会主席张名坚先生主持。与会监事审议了有关议案，一致通过以下
决议：
经审核，监事会认为董事会编制和审核特一药业集团股份有限公司 2021 年度第三
季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整
地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告。
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