证券代码：300946 证券简称：恒而达 编号：2021-074
福建恒而达新材料股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
福建恒而达新材料股份有限公司（以下简称公司）于2021年10月18日召开了
一届董事会工作的顺利进行，经全体董事同意，公司于同日在福建省莆田市荔城
区新度镇新度村亭道尾228号公司二楼会议室以现场会议的方式召开了第二届董
事会第一次会议，会议材料会前已送达全体董事、监事及高级管理人员候选人。
经过半数以上董事共同推举，本次会议由林正华先生召集并主持，会议应到
董事7名，实际参加会议董事7名，公司监事、高级管理人员候选人列席了本次会
议。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》等
有关规定。
二、董事会会议审议情况
会议选举林正华先生为公司第二届董事会董事长，其任期与公司第二届董事
会任期一致。具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露
的《关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员的公告》（公告编号：
表决结果：7票赞成；无反对票；无弃权票。
会议选举产生了公司第二届董事会专门委员会委员，其任期与公司第二届董
事会任期一致。具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披
露的《关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员的公告》（公告编
号：2021-076）。
表决结果：7票赞成；无反对票；无弃权票。
董事会同意聘任林正华先生为公司总经理，聘任林正雄先生为公司副总经
理，聘任沈群宾先生为公司副总经理、财务总监，聘任方俊锋先生为公司副总经
理、董事会秘书。上述高级管理人员任期与公司第二届董事会任期一致。具体内
容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于董事会、监事
会完成换届选举及聘任高级管理人员的公告》（公告编号：2021-076）。
表决结果：7票赞成；无反对票；无弃权票。
公司独立董事就本议案发表了同意的独立意见，具体内容详见公司同日于巨
潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《独立董事关于第二届董事会第一次会
议相关事项的独立意见》。
三、备查文件
特此公告。
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