证券代码：600354 证券简称：敦煌种业 编号：临 2021-031
甘肃省敦煌种业集团股份有限公司
八届九次临时董事会决议暨关于终止
非公开发行 A 股股票事项
的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
甘肃省敦煌种业股份有限公司（以下简称“公司” ）八届董事会
第九次临时会议于 2021 年 10 月 13 日以书面形式发出通知，于 2021
年 10 月 18 日以通讯方式召开，会议应表决董事 9 人，实际参加表决
董事 9 人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，审议通过了
《关于公司终止非公开发行 A 股股票事项的议案》 。现将有关事项公
告如下：
一、本次非公开发行股票事项的基本情况
公司于 2020 年 8 月 30 日召开了八届董事会第二次会议，审议通
过了《关于公司非公开发行 A 股股票方案的议案》 《关于<公司非公开
发行 A 股股票预案>的议案》等与非公开发行 A 股股票相关的议案，
并提交公司于 2020 年 10 月 19 日召开的 2020 年第三次临时股东大会
审议通过，详见公司于 2020 年 10 月 20 日在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）披露的相关公告。
二、公司终止本次非公开发行股票事项的主要原因
自公司审议通过本次非公开发行 A 股股票预案以来，公司董事
会、经营层与中介机构等积极推进本次非公开发行事项的各项工作。
考虑到外部市场环境变化等原因，根据国家打好种业翻身仗的战
略部署，综合公司目前实际情况、发展规划与其他方面等诸多因素，
审慎考虑，决定终止本次非公开发行 A 股股票事项。
三、公司终止本次非公开发行股票事项的审议程序
过了《关于公司终止非公开发行 A 股股票事项的议案》，董事会同意
公司终止本次非公开发行 A 股股票事项。
公司本次终止非公开发行A股股票事项属于股东大会授权董事会
全权办理事项，无需提交公司股东大会审议。
四、终止本次非公开发行股票事项对公司的影响及后续安排
公司目前生产经营正常，本次非公开发行股票事项的终止不会对
公司的生产经营造成重大不利影响，不存在损害公司及股东，特别是
中小股东利益的情形。
本次非公开发行股票事项终止之后，公司将与认购对象酒泉钢铁
（集团）有限责任公司解除双方已签署的《附条件生效的非公开发行
股份认购协议》。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
五、独立董事意见
公司独立董事认为，终止本次非公开发行 A 股股票事项不会对
公司的生产经营造成不利影响，不存在损害公司及股东，特别是中小
股东利益的情形。该议案的决策程序符合法律、行政法规及《公司章
程》的规定，会议程序合法、决议有效，符合公司及全体股东的利益。
六、备查文件
意见及独立意见。
特此公告。
甘肃省敦煌种业集团股份有限公司董事会
二〇二一年十月十九日
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