证券代码：002073 证券简称：软控股份 公告编号：2021-045
软控股份有限公司
第七届董事会第十七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
软控股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十七次会议于2021年
以现场和通讯相结合的方式召开。本次会议应参加表决董事7人，实际参加表决董事
立董事李迁先生。
会议由公司董事长官炳政先生主持，董事会秘书及部分高级管理人员列席会议。
本次会议的召开符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》
等有关规定，会议决议合法有效。
经与会董事表决，形成以下决议：
公 司《 2021 年第三季度报告》 （公告编号： 2021-047 ）详见巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）及《证券时报》《中 国 证 券 报》《上 海 证 券 报》《证券日
报》。
表决结果：同意 7 票、弃权 0 票、反对 0 票。
公司拟使用不超过40,000万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自
董事会审议通过之日起不超过12个月，到期后将及时归还至募集资金专户。
独立董事发表了同意的独立意见，《独立董事关于第七届董事会第十七次会议
相关事项的独立意见》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
保荐机构发表了核查意见，《国金证券股份有限公司关于软控股份有限公司使
用闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见》详见巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。
《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号：2021-048）
详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及《证券时报》《中 国 证 券 报》《上海证
券报》《证 券 日 报》。
表决结果：同意7票、弃权0票、反对0票。
特此公告。
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