证券代码：300478 证券简称：杭州高新 公告编号：2021-120
杭州高新橡塑材料股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
杭州高新橡塑材料股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十一
次会议通知于2021年10月13日以短信、微信、电话方式向各位董事送达，会议于
名，实到董事9名。会议的召开及表决符合《公司法》、《公司章程》等有关规
定。
二、董事会会议审议情况
此次会议由董事长胡宝泉先生主持，参会董事认真审议后，依照有关规定通
过了以下几项议案：
公司主营业务为线缆用高分子材料的研发、生产和销售。PVC（树脂）、塑
料（PE树脂）是公司主要原材料，为了有效防范生产经营中使用的原材料PVC（树
脂）、塑料（PE树脂）的价格波动风险，保证产品成本的相对稳定，降低原材料
价格波动对公司正常经营的影响，根据实际情况，公司拟自本次董事会审议通过
之日起12个月内，对合计不超过5,000吨PVC（树脂）、塑料（PE树脂）期货套期
保值，总计投入保证金不超过2,000万元，上述额度在授权期限内可循环滚动使
用。
独立董事对本议案发表了同意的独立意见。
具体内容详见中国证监会指定的信息披露网站（巨潮资讯网
www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
《公司期货套期保值业务管理制度》具体内容详见中国证监会指定的信息披
露网站（巨潮资讯网www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
《公司关于开展商品期货套期保值业务的可行性分析报告》具体内容详见中
国证监会指定的信息披露网站（巨潮资讯网www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
为支持公司的经营发展，缓解公司资金压力，浙江东杭控股集团有限公司（公
司持股5%以上股东、以下简称“东杭集团”）实际控制人胡敏先生拟向公司追加
不超过人民币1亿元的财务资助，期限为1年，年利率不超过6%，公司可根据资金
需求分次借款。在上述借款额度内，资金可以滚动使用。公司拟以持有的房产、
土地作为抵押担保，担保范围为双方拟签署《借款合同》向下的借款本金及相应
利息。
关联董事胡宝泉先生、张国强先生对本议案回避表决。公司独立董事对本议
案发表了同意的事前认可意见和独立意见。
具体内容详见同日披露于中国证监会创业板指定信息披露网站的《关于公司
关联方向公司追加财务资助暨关联交易的公告》（公告编号：2021-121）。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
本议案需提交公司2021年第七次临时股东大会审议。
公司拟于2021年11月5日下午14：30在公司三楼会议室召开2021年第七次临
时股东大会会议，具体内容详见中国证监会指定的信息披露网站（巨潮资讯网
www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
三、备查文件
特此公告
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