股票代码：002728 股票简称：特一药业 公告编号：2021-059
债券代码：128025 债券简称：特一转债
特一药业集团股份有限公司
关于第四届董事会第二十二次会议决议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
特一药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十二次会议于
年 10 月 16 日以邮件或书面等形式发出，会议应参加董事 6 名，实际参加 6 名。公司监
事及非董事高级管理人员列席了本次会议。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司
章程》的相关规定。
二、董事会会议审议情况
会议由董事长许丹青主持，全体董事经过审议，以现场和通讯方式进行表决，最终
以全票同意通过了如下决议：
公司 2021 年 1-9 月的经营情况及财务状况已经公司相关部门编制完成，具体内容
详见《2021 年第三季度报告》，该报告拟于 2021 年 10 月 19 日对外报出。
表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告。
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