证券代码：002887 证券简称：绿茵生态 公告编号：2021-081
债券代码：127034 债券简称：绿茵转债
天津绿茵景观生态建设股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
天津绿茵景观生态建设股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 10 月
方式召开第三届董事会第九次会议。会议通知已于 2021 年 10 月 13 日通过电子
邮件及电话等方式发出。会议应参加董事 7 人，实际出席董事 7 人。本次会议
的召集、召开和表决符合有关法律、行政法规、其他规范性文件和《天津绿茵景
观生态建设股份有限公司章程》的有关规定，合法有效。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过了《关于不向下修正“绿茵转债”转股价格的议案》
其中，关联董事祁永、卢云慧、祁雨薇回避表决
表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关
于不向下修正“绿茵转债”转股价格的公告》。
三、备查文件
特此公告。
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