证券代码：300012 证券简称：华测检测 公告编号：2021-061
华测检测认证集团股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
华测检测认证集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十八次
会议于 2021 年 10 月 14 日发出会议通知，2021 年 10 月 18 日以通讯表决方式召开。
本次会议应参与董事 7 名，实际参与董事 7 名，分别为：万峰、申屠献忠、陈砚、
刘极地、程海晋、程虹、曾繁礼。会议由董事长万峰主持，董事会会议的举行和
召开符合国家有关法律、法规及《公司章程》的规定。经充分讨论和审议，会议
形成决议如下：
一、会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于收购上海复深蓝软件
股份有限公司部分股权的议案》
全体董事同意公司以 6,500 万元的价格收购南京元谷股权投资合伙企业(有限
合伙)持有上海复深蓝软件股份有限公司的 12.10%的股权。具体内容详见巨潮资讯
网披露的《关于收购上海复深蓝软件股份有限公司部分股权的公告》。
二、会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于为全资子公司提供银
行授信担保的议案》
公司的全资子公司华测控股（香港）有限公司根据实际经营情况，拟向中国工
商银行股份有限公司深圳龙华支行申请综合授信额度不超过人民币 10,000 万元，
授信期限为 3 年，由公司提供连带责任担保。
三、会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于调整商业银行授信额
度的议案》
根据公司的实际需求，拟对公司部分银行授信额度及期限进行调整。具体内
容详见巨潮资讯网披露的《关于调整商业银行授信额度的公告》。
特此公告！
华测检测认证集团股份有限公司
董 事 会
二○二一年十月十九日
首页
微信公众号
证券之星APP
