证券代码：000975 证券简称：银泰黄金 公告编号：2021-045
银泰黄金股份有限公司
本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、重要提示
本次会议召开期间没有增加、否决或变更提案。
二、召开会议基本情况
（一）会议召集人：公司董事会
（二）会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式
公司将通过互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）和深圳证券交
易所交易系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内
通过上述系统行使表决权。
（三）会议召开时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2021 年 10 月 18
日上午 9:15—9:25，9:30—11:30，下午 13:00—15:00；
通过互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具体时间为：
（四）会议地点：北京市朝阳区建外大街 2 号银泰中心 C 座 5103 公司会议
室
（五）会议主持人：董事长杨海飞
（六）本次会议的召开符合《公司法》、
《深圳证券交易所股票上市规则》及
《公司章程》的有关规定。
三、会议的出席情况
（一）出席会议总体情况
参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东代表 22 人，代表股份
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（二）现场会议出席情况
参加本次股东大会现场会议的股东及股东代表 4 人，代表股份 946,108,523
股，占上市公司总股份的 34.0729％。
（三）参加网络投票情况
参加本次股东大会网络投票股东 18 人，代表股份 21,237,186 股，占上市公
司总股份的 0.7648％。
（四）公司董事、监事、高级管理人员及见证律师出席了本次会议。
四、议案审议表决情况
（一） 审议通过了关于公司为控股子公司银泰盛鸿供应链管理有限公司提
供担保的议案。
表 决 情 况 ： 同 意 967,123,509 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
其中出席会议的中小股东表决情况：同意 22,858,839 股，占出席会议中小股
东所持股份的 99.0373％；反对 222,200 股，占出席会议中小股东所持股份的
持股份的 0.0000％。
（二）审议通过了关于公司聘请 2021 年度审计机构的议案。
表 决 情 况 ： 同 意 966,704,812 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
其中出席会议的中小股东表决情况：同意 22,440,142 股，占出席会议中小
股东所持股份的 97.2233％；反对 250,300 股，占出席会议中小股东所持股份的
股东所持股份的 1.6923％。
五、律师出具的法律意见
（一）律师事务所名称：北京市康达律师事务所
（二）律师姓名：江华、李冲
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（三）结论性意见：本次会议的召集和召开程序、召集人和出席人员的资格、
表决程序和表决结果符合《公司法》、
《股东大会规则》等法律、行政法规、部门
规章、规范性文件以及《公司章程》的规定，均为合法有效。
六、备查文件
（一）公司 2021 年第一次临时股东大会决议；
（二）北京市康达律师事务所出具的《北京市康达律师事务所关于银泰黄金
股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
银泰黄金股份有限公司董事会
二○二一年十月十八日
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