证券代码：002164 证券简称：宁波东力 公告编号：2021-038
宁波东力股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。
宁波东力股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第五次会议于 2021
年 10 月 18 日召开，会议审议通过了《关于召开 2021 年第一次临时股东大会的
的议案》。会议决议于 2021 年 11 月 3 日（星期三）召开公司 2021 年第一次临
时股东大会，现将本次股东大会的有关事项公告如下：
一、召开会议基本情况
门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（1）现场会议时间：2021 年 11 月 3 日（星期三）14:00
（2）网络投票时间：2021 年 11 月 3 日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2021 年 11
月 3 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；；通过深圳证券交易所互联网投
票系统进行网络投票的具体时间为 2021 年 11 月 3 日 9:15-15:00。
（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书（见附件）委
托他人出席现场会议。
（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络投票平台，股东可以在网
络投票时间内通过上述系统行使表决权。
投票表决时，同一表决权只能选择现场投票、深交所交易系统投票、深交
所互联网系统投票中的一种，不能重复投票。如果同一表决权通过现场、交易系
统和互联网重复投票，以第一次投票表决结果为准。
（1）截至 2021 年 10 月 29 日（星期五）下午收市后，在中国证券登记结
算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均
有权出席本次股东大会并参加表决，因故不能亲自出席会议的股东可以书面形式
委托代理人代为出席会议并参加表决（授权委托书附后），该股东代理人不必是
本公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
（3）公司聘请的见证律师。
二、本次股东大会会议审议事项
上述议案将对中小投资者的投票结果单独统计并披露。中小投资者是指除
公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以
外的其他股东。
三、提案编码
表一：本次股东大会提案编码示例表：
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的栏
目可以投票
《关于全资子公司出售资产的议案》
四、会议登记等事项
（一）登记时间：2021年11月1日上午9：00 至11：30，下午13：30 至15：
（二）登记方式：
法人授权委托书及出席人身份证办理登记手续；
等办理登记手续；
话登记。
（三）登记地点及信函邮寄地点：宁波市江北区银海路1号公司证券部（信
函上请注明“出席股东大会”字样）。
（四）联系方式：
联系人：许行、曹美萍
电话：0574-88398877
传真：0574-87587999
地址：宁波市江北区银海路1号
邮编：315033
（五）参加会议人员的食宿及交通费用自理。
宁波东力股份有限公司董事会
二0二一年十月十八日
附件 1：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
填报表决意见：同意、反对、弃权。
同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对
具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意
见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，
再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二. 通过深交所交易系统投票的程序
日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；
三. 通过深交所互联网投票系统投票的程序
者网络服务身份认证业务指引（2018 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深
交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联
网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn
在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件2：
授权委托书
兹全权委托 先生（女士）代表本人（单位）出席宁波
东力股份有限公司2021年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
一、本人（单位）对本次股东大会议案的表决意见如下：
备注 表决结果
提案编 该列打勾 同 反 弃
提案名称
码 的栏目可 意 对 权
以投票
二、如果本委托人不作具体指示，受托人是否可以按自己的意思表决：
是□ 否□
二、本委托书有效期限：
委托人签名（盖章）： 受托人姓名：
委托人股东账号： 委托人持股数：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期：
注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效：单位为委托人的必须加盖单位公章。
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