证券代码：605507 证券简称：国邦医药 公告编号：2021-017
国邦医药集团股份有限公司
第一届董事会第十一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
国邦医药集团股份有限公司(以下简称“公司”)第一届董事会第十一次会议
于 2021 年 10 月 15 日以书面及邮件等方式发出通知和会议材料，并于 2021 年
出席会议的董事 9 人。会议由董事长邱家军先生主持，监事、高管列席。本次董
事会会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性
文件和《公司章程》的规定。经会议审议，全体董事审议通过了如下议案。
二、董事会会议审议情况
（一） 审议通过《关于公司 2021 年第三季度报告的议案》
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒
体的《国邦医药 2021 年第三季度报告》。
（二） 审议通过《关于 2021 年三季度利润分配方案的议案》
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒
体的《国邦医药关于 2021 年三季度利润分配方案公告》
（公告编号：2021-019）。
独立董事发表了明确同意的独立意见。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（三） 审议通过《关于变更公司经营范围、修订<公司章程>并办理工商变
更登记的议案》
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒
体的《关于变更公司经营范围、修订<公司章程>并办理工商变更登记的公告》
（公
告编号：2021-020）。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（四）审议通过《关于部分募投项目延期的议案》
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒
体的《国邦医药关于部分募投项目延期的公告》（公告编号：2021-021）。
独立董事发表了明确同意的独立意见，保荐机构发表了专项核查意见。
（五）审议通过《关于增加募投项目实施主体及募集资金专户的议案》
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒
体的《国邦医药关于增加募投项目实施主体及募集资金专户的公告》
（公告编号：
独立董事发表了明确同意的独立意见，保荐机构发表了专项核查意见。
（六）审议通过《关于公司召开 2021 年第一次临时股东大会的议案》
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒
体的《关于召开 2021 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2021-023）。
三、备查文件
（一） 国邦医药集团股份有限公司第一届董事会第十一次会议决议；
（二） 国邦医药集团股份有限公司独立董事关于第一届董事会第十一次会
议相关事项的独立意见。
特此公告。
国邦医药集团股份有限公司董事会
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