股票代码：301060 股票简称：兰卫医学 公告编号：2021-002
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
上海兰卫医学检验所股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二
十三次会议于2021 年10月15日在公司会议室以通讯方式召开。会议通知已于
持 ，会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9人。本次会议的召集、召开和表决
程序符合《中华人民共和国公司法》和《上海兰卫医学检验所股份有限公司章
程》的规定，会议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
工商变更登记的议案》
由于公司首次公开发行股票已完成，公司注册资本由人民币35,245.50万元
变更为人民币40,051.70万元，公司总股本由35,245.50万股变更为40,051.70万股。
公司类型由“股份有限公司（未上市）”变更为“股份有限公司（上市）”，
并对《上海兰卫医学检验所股份有限公司章程（草案）》中的有关条款进行相
应修订，同时将《上海兰卫医学检验所股份有限公司章程（草案）》名称变更
为《上海兰卫医学检验所股份有限公司章程》。公司2019年年度股东大会已授
权公司董事会及相关指定人员办理本次变更注册资本、公司类型及修改《上海
兰卫医学检验所股份有限公司章程（草案）》的工商变更登记、章程备案等相
关事宜，具体变更内容以市场监督管理部门最终核准登记为准。
具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上
的《关于变更公司注册资本、公司类型及修订<公司章程>并办理工商变更登记
的公告》。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
为保障募集资金投资项目的顺利实施，提高募集资金的使用效率，根据实
际募集资金净额和募投项目实际情况，公司拟对各募投项目拟使用募集资金金
额进行调整。
公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见，保荐机构国金证券股份有
限公司对该事项发表了同意的核查意见。
具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上
的《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的公告》。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票
为提高闲置募集资金使用效率，实现资金的保值增值，在确保不影响募集
资金投资项目建设、不改变募集资金使用用途、不影响公司正常运营及确保资
金安全的情况下，公司拟使用不超过人民币12,000万元（含本数）的暂时闲置
募集资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好的保本型理财产品、定期存
款或结构性存款产品。单个理财产品的投资期限不超过12个月（含12个月）。
上述现金管理期限自公司本次董事会决议通过之日起不超过12个月（含12个月）
。在上述使用期间及额度内，资金可循环滚动使用。
同时，董事会授权负责理财业务的公司管理层在上述授权期限及额度内行
使相关投资决策权并签署相关文件。
公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见，保荐机构国金证券股份有
限公司对该事项发表了同意的核查意见。
具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上
的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票
三、备查文件
特此公告。
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