证券代码：603898 证券简称：好莱客 公告编号：临2021-054
债券代码：113542 债券简称：好客转债
广州好莱客创意家居股份有限公司
第四届董事会第十一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
广州好莱客创意家居股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十
一次会议通知和材料已于 2021 年 10 月 11 日以书面方式发出，会议于 2021 年
汉标先生主持，会议应出席董事 5 人，实际出席董事 5 人，公司全体监事及高级
管理人员列席了会议。本次会议的召集和召开程序符合《公司法》等有关法律、
行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定，会议形成的决议
合法、有效。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，以记名书面投票表决方式一致通过以下决议：
（一）以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，关联董事沈汉标先生、沈竣宇先
生回避表决，审议通过《关于拟与关联方对外投资设立合资公司暨关联交易的
议案》。
同意公司与关联方广东好太太科技集团股份有限公司（以下简称“好太太”）
签署《投资合作协议》，共同投资设立广东好好置业有限公司（以下简称“好好
置业”），并通过好好置业在广州市各重点商务区内物色合适地块适时开发、建设
和营运一个“创新发展中心”项目，以满足公司及好太太未来办公、产业研发、
销售、电子商务、智能展厅等场所需求。好好置业注册资本拟为人民币 30,000
万元，其中好莱客以自有资金出资 9,000 万元，持股 30%；好太太以自有资金出
资 21,000 万元，持股 70%。
具体内容详见 2021 年 10 月 18 日刊登在《中 国 证 券 报》
《证券时报》及上海
证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《广州好莱客创意家居股份有限公司关
于 拟 与关联方对外投 资设立合资公司暨关 联交易的公告 》（公 告 编号： 临
独立董事对该议案发表了一致同意的独立意见，具体内容详见 2021 年 10 月
三、上网公告附件
见
特此公告。
广州好莱客创意家居股份有限公司董事会
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