深圳中天精装股份有限公司独立董事
关于第三届董事会第十六次会议相关事项的
独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》《深圳证券交易所股
票上市规则》等法律、法规和规范性文件规定，以及《深圳中天精装股份有限公
司章程》《深圳中天精装股份有限公司独立董事工作制度》等相关规定，作为深
圳中天精装股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们本着认真、负
责的态度，基于客观、独立判断立场，对公司第三届董事会第十六次会议的议案
内容进行了认真审议，并发表如下独立意见：
事会第十六次会议审议通过，根据公司2021年第一次临时股东大会的授权，无需
提交股东大会审议。董事会会议的召集、召开和表决程序和方式符合法律、法规
及《公司章程》的规定。
《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等现行法律、法规和规范
性文件以及中国证监会的相关规定、公司股东大会的决议和公司的实际情况。
订稿）》对于项目的可行性和必要性等做出了充分详细的说明，有利于投资者对
本次发行可转换公司债券进行全面的了解。
提升公司业务规模和经济效益，并要求公司控股股东、实际控制人、董事和高级
管理人员出具承诺保证履行，有效保护了全体股东利益。
综上所述，我们同意本次调整公开发行可转换公司债券方案相关议案并修订
相关文件。
（以下无正文，下接签署页）
（本页无正文，为《深圳中天精装股份有限公司独立董事关于第三届董事会第十
六次会议相关事项的独立意见》之签署页）
杨 岚 汪晓东
深圳中天精装股份有限公司
二〇二一年十月一十六日
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