证券代码：300656 证券简称：民德电子 公告编号：2021-092
深圳市民德电子科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、 董事会会议召开情况
深圳市民德电子科技股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第三
届董事会第七次会议（以下简称“会议”）于 2021 年 10 月 16 日在公司会议室
以现场和通讯相结合的方式召开，会议通知已于 2021 年 10 月 11 日以书面和电
子邮件方式送达全体董事。应参与表决董事 7 人，实际参与表决董事 7 人，其中
董事邹山峰先生委托董事黄效东先生出席会议和行使表决权，董事长许文焕先生、
独立董事张波先生、邢德修先生以通讯方式参与并行使表决权。会议由董事长许
文焕先生主持，公司全体监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合
《公司法》及《公司章程》等法律法规的规定。
二、 董事会会议审议情况
审议通过了《关于增资参股浙江广芯微电子有限公司暨对外投资的议案》
表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
具体内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)同日公布的《关于增资参
股浙江广芯微电子有限公司暨对外投资的议案》（公告编号：2021-093）。
三、备查文件
（一）《深圳市民德电子科技股份有限公司第三届董事会第七次会议决议》
（二）《深圳市民德电子科技股份有限公司与谢刚关于浙江广芯微电子有限
公司之增资协议》
（三）《深圳市民德电子科技股份有限公司关于增资参股浙江广芯微电子有
限公司暨对外投资可行性研究报告》
特此公告。
深圳市民德电子科技股份有限公司董事会
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