晋亿实业股份有限公司独立董事
关于第六届董事会 2021 年第十三次会议
相关事项的独立意见
根据《中华人民共和国公司法》
（以下简称“《公司法》”）、
《中华人民共和国
证券法》
（以下简称“《证券法》”）、
《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意
见》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规及规范性文件和《晋亿
实业股份有限公司章程》
（以下简称“《公司章程》”）的规定，我们作为晋亿实业
股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，认真审阅了公司第六届董事会
就相关事项发表以下独立意见：
一、
《关于撤销<关于终止部分募集资金投资项目并将相应募集资金永久补充
流动资金及部分募集资金投资项目延期的议案>的议案》的独立意见
从审慎性原则出发，公司董事会决定撤销第六届董事会 2021 年第十三次会
议审议通过的《关于终止部分募集资金投资项目并将相应募集资金永久补充流动
资金及部分募集资金投资项目延期的议案》，并取消将该议案提交股东大会审议。
我们认为上述处置可以规范使用募集资金，有效防范投资风险，同意撤销该议案。
二、《关于部分募集资金项目延期及部分募集资金投资项目继续实施的议
案》的独立意见
晋亿中高端紧固件制造与研发技术改造项目将按照原临 2021-051 号公告的
内容继续延期的事项符合《上市公司募集资金管理办法》等有关规定，履行了相
应的审批程序。晋亿中高端紧固件制造与研发技术改造项目延期是根据项目的实
际建设情况及项目的资金使用情况，结合公司的实际情况做出的审慎决定，未改
变募集资金的投向及募投项目的实质内容，亦不存在变相改变募集资金用途和损
害其他股东利益的情形，本次延期不会对公司生产经营产生重大不利影响。同意
晋亿中高端紧固件制造与研发技术改造项目按照原临 2021-051 号公告的内容继
续延期的事项。
公司经审慎考虑后，决定智能工厂系统建设项目将继续实施，不再终止，符
合公司的实际情况，同意智能工厂系统建设项目继续实施。
（以下无正文）
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