证券代码：601038 证券简称：一拖股份 公告编号：2021-48
第一拖拉机股份有限公司
关于 2021 年第二次临时股东大会增加临时提案的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责
任。
一、 股东大会有关情况
股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日
Ａ股 601038 一拖股份 2021/10/26
二、 增加临时提案的情况说明
公司已于 2021 年 9 月 16 日发布了 2021 年第二次临时股东大会通知，持有
并书面提交股东大会召集人。
关于选举公司监事的议案：选举杨郁为公司第八届监事会非职工代表监事，
任期自股东大会选举完成之日起至公司第八届监事会任期届满。
三、 除了上述增加临时提案外，2021 年 9 月 16 日公告的股东大会通知其他
事项不变。
四、 增加临时提案后股东大会的有关情况。
(一) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开日期时间：2021 年 11 月 2 日 14 点 00 分
召开地点：河南省洛阳市建设路 154 号公司会议室
(二) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2021 年 11 月 2 日
至 2021 年 11 月 2 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为
股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；
通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
(三) 股权登记日
股东大会股权登记日不变，仍为 2021 年 10 月 26 日。
(四) 股东大会议案和投票股东类型
投票股东类型
序号 议案名称
全体股东
非累积投票议案
审议及批准公司 2022 年-2024 年持续关联交
易
公司与中国一拖集团有限公司签署的 2022 年-
金额
公司与中国一拖集团有限公司签署的 2022 年-
金额
中国一拖集团财务有限责任公司与中国一拖集
务协议》及各年度交易上限金额
中国一拖集团财务有限责任公司与中国一拖集
现服务协议》及各年度交易上限金额
中国一拖集团财务有限责任公司与中国一拖集
兑服务协议》及各年度交易上限金额
中国一拖集团财务有限责任公司与国机财务有
务服务协议》及各年度交易上限金额
公司与中国一拖集团有限公司签署的 2022 年-
金额
公司与中国一拖集团有限公司签署的 2022 年-
金额
公司与中国一拖集团有限公司签署 2022 年-
金额
公司与中国一拖集团有限公司签署的 2022 年-
金额
中国一拖集团财务有限责任公司与中国一拖集
务协议》及各年度交易上限金额
授权公司任何一名董事或其他授权人士代表本
公司签署、确认执行、完成上述关联交易协
议，以及在符合公司利益的情况下同意对上述
关联交易协议进行非重大修改
审议及批准增加公司与采埃孚一拖（洛阳）车
议案
增加《销售框架协议》2021 年关联交易上限
金额
增加《采购框架协议》2021 年关联交易上限
金额
增加《技术许可协议》2021 年关联交易上限
金额
审议及批准修订公司《股东大会议事规则》的
议案
审议及批准修订公司《董事会议事规则》的议
案
上述议案已分别于 2021 年 8 月 25 日、2021 年 9 月 15 日召开的公司第
八届董事会第三十次、第三十一次会议及 2021 年 10 月 15 日召开的公司第
八届监事会第十七次会议审议通过。董事会决议公告及其他相关公告已分别
于 2021 年 8 月 26 日、2021 年 9 月 16 日、2021 年 10 月 16 日刊登在本公司
指定披露媒体《中 国 证 券 报》、《上 海 证 券 报》与上海证券交易所网站、香港
交易所有限公司网站。
应回避表决的关联股东名称：中国一拖集团有限公司
特此公告。
第一拖拉机股份有限公司董事会
附件 1：授权委托书
授权委托书
第一拖拉机股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席召开的贵公
司 2021 年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人股东帐户号：
序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权
审议及批准公司 2022 年-2024 年持续关联交
易
公司与中国一拖集团有限公司签署的 2022 年
金额
公司与中国一拖集团有限公司签署的 2022 年
金额
中国一拖集团财务有限责任公司与中国一拖
服务协议》及各年度交易上限金额
中国一拖集团财务有限责任公司与中国一拖
贴现服务协议》及各年度交易上限金额
中国一拖集团财务有限责任公司与中国一拖
承兑服务协议》及各年度交易上限金额
中国一拖集团财务有限责任公司与国机财务
业务服务协议》及各年度交易上限金额
公司与中国一拖集团有限公司签署的 2022 年
金额
公司与中国一拖集团有限公司签署的 2022 年
金额
公司与中国一拖集团有限公司签署 2022 年-
金额
公司与中国一拖集团有限公司签署的 2022 年
金额
中国一拖集团财务有限责任公司与中国一拖
服务协议》及各年度交易上限金额
授权公司任何一名董事或其他授权人士代表
本公司签署、确认执行、完成上述关联交易
协议，以及在符合公司利益的情况下同意对
上述关联交易协议进行非重大修改
审议及批准增加公司与采埃孚一拖（洛阳）
的议案
增加《销售框架协议》2021 年关联交易上限
金额
增加《采购框架协议》2021 年关联交易上限
金额
增加《技术许可协议》2021 年关联交易上限
金额
审议及批准修订公司《股东大会议事规则》
的议案
审议及批准修订公司《董事会议事规则》的
议案
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打
“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的
意愿进行表决。
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