股票代码：000921 股票简称：海信家电 公告编号：2021-072
海信家电集团股份有限公司
第十一届董事会 2021 年第二次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
一、 董事会会议召开情况
海信家电集团股份有限公司（「本公司」）董事会于 2021 年 10 月 8 日以书面议案方
式向全体董事发出召开第十一届董事会 2021 年第二次临时会议的通知。
（1）会议于 2021 年 10 月 15 日以书面议案方式召开。
（2）董事出席会议情况
（3）会议应到董事 9 人，实到 9 人。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，会议形成如下决议：
审议及批准本公司与青岛海信房地产股份有限公司签订的《关于购置海信·辽阳
路 7 号部分房屋的框架合同》以及在该项合同下拟进行的关联交易。（董事长段跃斌先
生，董事林澜先生、贾少谦先生、代慧忠先生及费立成先生作为关联董事回避表决本项
议案，本议案的具体内容请详见本公司与本公告同日披露的《关于向关联方购买房屋的
关联交易公告》
）。
表决情况：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、备查文件
（一）本公司与海信房地产公司签订的《关于购置海信·辽阳路 7 号部分房屋的框
架合同》；
（二）第十一届董事会 2021 年第二次临时会议决议；
（三）独立非执行董事对本公司第十一届董事会 2021 年第二次临时会议相关事项
的事前认可说明；
（四）独立非执行董事对本公司第十一届董事会 2021 年第二次临时会议相关事项
的独立意见。
特此公告。
海信家电集团股份有限公司董事会
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