证券代码：605158 证券简称：华达新材 公告编号：2021-043
浙江华达新型材料股份有限公司
第三届董事会第一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
浙江华达新型材料股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第一次
会议通知于 2021 年 10 月 9 日以通讯方式送达全体董事，会议于 2021 年 10 月
事 7 人，实际出席董事 7 人。本次会议由邵明祥先生主持。本次会议符合《公司
法》《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定，会议的召集、召开合法有
效。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于选举公司第三届董事会董事长的的议案》。
会议同意选举邵明祥先生为公司第三届董事会董事长，任期与第三届董事会
任期一致。
具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公
司法定信息披露媒体同日披露的《浙江华达新型材料股份有限公司关于董事会、
监事会完成换届选举暨聘任高级管理人员、董事会秘书及证券事务代表的公告》
（公告编号：2021-044）。
表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：通过。
（二）审议通过《关于选举公司第三届董事会专门委员会成员的议案》。
（1）选举邵明祥先生、邵明霞女士、陈晨女士为公司第三届董事会战略与
投资委员会委员，其中邵明祥先生担任主任委员；
（2）选举黄曼行女士、徐何生先生、季绍敏先生为公司第三届董事会审计
委员会委员，其中黄曼行女士担任主任委员；
（3）选举徐何生先生、黄曼行先生、邵明祥先生为公司第三届董事会提名、
薪酬与考核委员会委员，其中徐何生先生担任主任委员。
上述专门委员会委员任期与第三届董事会任期一致。
具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公
司法定信息披露媒体同日披露的《浙江华达新型材料股份有限公司关于董事会、
监事会完成换届选举暨聘任高级管理人员、董事会秘书及证券事务代表的公告》
（公告编号：2021-044）。
表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：通过。
（三）审议通过《关于聘任公司总经理的议案》。
经与会董事审议，一致同意聘任邵明霞女士为公司总经理，任期自本次董事
会通过其任命之日起至本届董事会任期届满之日止。
具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公
司法定信息披露媒体同日披露的《浙江华达新型材料股份有限公司关于董事会、
监事会完成换届选举暨聘任高级管理人员、董事会秘书及证券事务代表的公告》
（公告编号：2021-044）。
表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：通过。
（四）审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》。
经与会董事审议，一致同意聘任季绍敏先生、蒋玉兰女士、陈光连先生、朱
玉田先生为公司副总经理，任期自本次董事会通过其任命之日起至本届董事会任
期届满之日止。
具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公
司法定信息披露媒体同日披露的《浙江华达新型材料股份有限公司关于董事会、
监事会完成换届选举暨聘任高级管理人员、董事会秘书及证券事务代表的公告》
（公告编号：2021-044）。
表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：通过。
（五）审议通过《关于聘任公司财务负责人的议案》。
经与会董事审议，一致同意聘任孙灿平先生为公司财务负责人，任期自本次
董事会通过其任命之日起至本届董事会任期届满之日止。
具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公
司法定信息披露媒体同日披露的《浙江华达新型材料股份有限公司关于董事会、
监事会完成换届选举暨聘任高级管理人员、董事会秘书及证券事务代表的公告》
（公告编号：2021-044）。
表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：通过。
（六）审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》。
经与会董事审议，一致同意聘任蒋玉兰女士为公司董事会秘书，任期自本次
董事会通过其任命之日起至本届董事会任期届满之日止。
具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公
司法定信息披露媒体同日披露的《浙江华达新型材料股份有限公司关于董事会、
监事会完成换届选举暨聘任高级管理人员、董事会秘书及证券事务代表的公告》
（公告编号：2021-044）。
表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：通过。
（七）审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》。
会议同意聘任王楚女士为公司证券事务代表，协助董事会秘书履行职责。任
期自本次董事会通过其任命之日起至本届董事会届满为止。
具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公
司法定信息披露媒体同日披露的《浙江华达新型材料股份有限公司关于董事会、
监事会完成换届选举暨聘任高级管理人员、董事会秘书及证券事务代表的公告》
（公告编号：2021-044）。
表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：通过。
三、备查文件
相关事项的独立意见。
特此公告。
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