深圳爱克莱特科技股份有限公司
董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度
第一章 总 则
第一条 为进一步完善深圳爱克莱特科技股份有限公司（以下简称
“公司”）董事、监事和高级管理人员的薪酬管理，建立和完善经营
者的激励约束机制，保持核心管理团队的稳定性，有效地调动董事、
监事和高级管理人员的积极性和创造性，提高公司经营管理水平，将
经营者的利益与公司的长期利益结合起来，促进公司健康、持续、稳
定发展，根据《中华人民共和国公司法》、
《上市公司治理准则》等有
关法律、法规及《深圳爱克莱特科技股份有限公司章程》（以下简称
“《公司章程》”）、《薪酬与考核委员会工作规则》的规定，结合公司
的实际情况，特制定本制度。
第二条 适用本制度的董事、监事与高级管理人员包括：公司董事
（含独立董事）、监事（含职工代表监事）、总经理、副总经理、董事
会秘书、财务总监。
第三条 公司薪酬制度遵循以下原则：
（一）体现收入水平符合公司规模与业绩的原则，同时与外部薪
酬水平相符；
（二）体现责权利对等的原则，薪酬与岗位价值高低、承担责任
大小相符；
（三）体现公司长远利益的原则，与公司持续健康发展的目标相
符；
（四）体现激励与约束并重、奖罚对等的原则，薪酬发放与考核
挂钩、与奖惩挂钩。
第二章 薪酬管理机构
第四条 公司董事会负责审议公司高级管理人员的薪酬；公司股东
大会负责审议董事、监事的薪酬。
独立董事应当对公司董事、高级管理人员的薪酬发表独立意见。
第五条 公司董事会薪酬与考核委员会在董事会的授权下，负责制
定公司董事、高级管理人员的薪酬标准与方案；负责审查公司董事、
高级管理人员履行职责并对其进行年度考核；负责对公司薪酬制度执
行情况进行监督。
第六条 公司人力资源部、财务部配合董事会薪酬与考核委员会进
行薪酬方案的具体实施。
第三章 薪酬的构成及确定
第七条 董事、监事和高级管理人员全部薪酬由基本薪酬、绩效薪
酬和任职津贴构成，薪酬水平与其承担责任、风险和经营业绩挂钩。
第八条 独立董事任职津贴根据《关于在上市公司建立独立董事制
度的指导意见》的有关规定，结合公司的实际情况，参考同行业上市
公司的标准水平，根据独立董事所承担的风险责任及市场薪酬水平确
定独立董事的任职津贴，独立董事任职津贴按年计算，由薪酬与考核
委员会提出建议，并经公司董事会和股东大会审议通过后确定，按月
发放。独立董事出席公司董事会、股东大会等按《公司法》和《公司
章程》相关规定行使其它职责所需的合理费用由公司承担。
第九条 基本薪酬要参考市场同类薪酬标准，结合考虑职位、责任、
能力等因素确定。
第十条 绩效薪酬主要与公司经营目标完成情况、相关管理人员分
管工作的成效等多方面相关，由薪酬与考核委员会确定。
第十一条 董事、监事、高级管理人员的津贴水平综合考虑了董事、
监事、高级管理人员的工作任务、责任等，同时参照行业惯例。
公司设立董事、监事、高级管理人员任职津贴标准如下：
（一）非独立董事（仅指不在公司担任具体职务的董事）任职津
贴为人民币6万元/年（税前）；
（二）独立董事任职津贴为人民币8万元/年（税前）；
（三）监事任职津贴为人民币6万元/年（税前）；
董事、监事、高级管理人员担任上述两项或两项以上职务的，仅
发放最高额的一项津贴。
第十二条 董事根据其在公司担任的具体职务领取薪酬和任职津
贴，不在公司担任具体职务的董事根据任职津贴标准领取津贴，按月
发放。
第十三条 监事根据其在公司担任的具体职务领取薪酬和任职津
贴，不在公司担任具体职务的监事根据任职津贴标准领取津贴，按月
发放。
第十四条 公司董事、监事、高级管理人员参加会议期间的交通费、
食宿费由公司实报实销，进入公司成本。
第十五条 本制度中所提及的津贴总额中不包括董事、监事履行职
责、聘请咨询机构进行调查研究的费用。
第十六条 以上津贴标准为税前标准，由公司统一按个人所得税标准
代扣代缴个人所得税。
第四章 决策程序
第十七条 年度绩效考核的期限自每年的1月1日起至12月31日止。
第十八条 考核年度结束后，由薪酬与考核委员会参照公司的经营
状况和年度审计结果，确定相关人员的绩效薪酬金额（具体方式参照
公司《董事会薪酬与考核委员会工作细则》执行），公司高级管理人
员的薪酬由公司董事会负责审议； 董事、监事的薪酬由公司股东大
会负责审议。
第五章 薪酬调整
第十九条 薪酬体系应为公司的经营战略服务，并随着公司经营状
况的不断变化而作相应的调整以适应公司的进一步发展需要。
第二十条 公司董事、监事及高级管理人员的薪酬调整依据为：
（一）同行业薪酬增幅水平：每年通过市场薪酬报告或公开的薪
酬数据，收集同行业的薪酬数据，并进行汇总分析，作为公司薪酬调
整的参考依据；
（二）通胀水平：参考通胀水平，以使薪酬的实际购买力水平不
降低作为公司薪酬调整的参考依据；
（三）公司盈利状况；
（四）组织结构调整；
（五）岗位发生变动的个别调整。
第二十一条 经公司董事会薪酬与考核委员会审批，可以临时性
的为专门事项设立专项奖励或惩罚，作为对在公司任职的董事、监事、
高级管理人员薪酬的补充。
第六章 薪酬的发放
第二十二条 董事、监事与高级管理人员基本薪酬按月发放，绩
效薪酬根据考核周期发放，任职津贴按月发放。
第二十三条 公司董事、监事、高级管理人员的薪酬，由公司按
照国家有关规定代扣代缴个人所得税。
第二十四条 公司董事、监事、高级管理人员因换届、改选、任
期内辞职等原因离任的，按其实际任期和实际绩效计算绩效奖金并予
以发放。
第二十五条 公司董事、监事及高管人员在任职期间，发生下列
任一情形，公司不予发放绩效年薪或津贴：
（一）被证券交易所公开谴责或宣布为不适当人选的；
（二）因重大违法违规行为被中国证券监督管理委员会予以行政
处罚的；
（三）严重失职或者滥用职权的；
（四）经营决策失误导致公司遭受重大损失的；
（五） 公司董事会、监事会认定严重违反公司有关规定的其他情
形。
第七章 附 则
第二十六条 本制度与监管机构发布的最新法律、法规和规章或
《公司章程》存在冲突，则以最新的法律、法规和规章和《公司章程》
规定为准。
第二十七条 本制度经公司股东大会批准后生效实施，修改亦同。
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