美克国际家居用品股份有限公司 2021 年第五次临时股东大会会议资料
公司代码：600337 公司简称：美克家居
美克国际家居用品股份有限公司
Markor International Home Furnishings Co., Ltd.
二〇二一年四月二十六日
美克国际家居用品股份有限公司 2021 年第五次临时股东大会会议资料
美克国际家居用品股份有限公司 2021 年第五次临时股东大会会议资料
美克国际家居用品股份有限公司
上午会议部分：
会议于 10:30 开始
一、会议主持人致欢迎辞，并介绍本次会议议程及有关事项。本次会议采用现场投票与网络
投票相结合的方式举行，为了加强新冠肺炎疫情防控工作，减少人员聚集，有效阻断病毒传播，
公司鼓励股东优先通过网络投票的方式参与本次股东大会。表决结果将在上海证券交易所收市后
由上证所信息网络有限公司统计汇总发送至公司,因此本次会议将在上午现场会议结束后暂时休
会,下午表决结果出来后继续进行。
二、审议议案
三、对上述议案进行现场投票表决。
四、宣布参加现场会议的股东投票表决结果。
五、会议休会。
下午会议部分：
六、宣布本次会议审议事项表决结果。
七、宣布本次股东大会决议。
八、与会董事在股东大会会议记录和会议决议上签字。
九、律师对本次股东大会出具验证意见。
十、会议结束。
美克国际家居用品股份有限公司董事会
二〇二一年四月二十六日
美克国际家居用品股份有限公司 2021 年第五次临时股东大会会议资料
议案一
美克国际家居用品股份有限公司 2021 年第五次临时股东大会
《公司 2021 年员工持股计划（草案）》及其摘要
各位股东、各位代表：
公司于 2021 年 4 月 8 日召开第七届董事会第三十七次会议、第七届监事会第十七次会
议审议通过了《公司 2021 年员工持股计划（草案）》及其摘要，现提交股东大会审议，以
下为具体内容：
为了进一步建立、健全公司长效激励机制，吸引和留住优秀人才，充分调动公司中高层
管理人员及其他核心骨干员工的积极性，有效地将股东利益、公司利益和核心团队个人利益
结合在一起，使各方共同关注公司的长远发展，在充分保障股东利益的前提下，按照收益与
贡献对等的原则，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《关于上
市公司实施员工持股计划试点的指导意见》、《上海证券交易所上市公司员工持股计划信息
披露工作指引》等法律、法规及规范性文件以及《公司章程》等规定，结合公司实际，董事
会拟定了《公司 2021 年员工持股计划（草案）》及其摘要。
《公司 2021 年员工持股计划（草案）》已登载于上海交易所网站（www.sse.com.cn）
请予审议。
美克国际家居用品股份有限公司董事会
二〇二一年四月二十六日
美克国际家居用品股份有限公司 2021 年第五次临时股东大会会议资料
议案二
美克国际家居用品股份有限公司 2021 年第五次临时股东大会
《公司 2021 年员工持股计划管理办法》
各位股东、各位代表：
公司于 2021 年 4 月 8 日召开第七届董事会第三十七次会议、第七届监事会第十七次会
议审议通过了《公司 2021 年员工持股计划管理办法》，现提交股东大会审议，以下为具体
内容：
本次员工持股计划由公司自行管理，为保证公司员工持股计划的顺利进行，切实维护员
工持股计划持有人的合法权益，避免产生上市公司其他股东与员工持股计划持有人之间潜在
的利益冲突。根据有关规定并结合公司实际，特制定《公司 2021 年员工持股计划管理办法》。
《公司 2021 年员工持股计划管理办法》
已登载于上海交易所网站（www.sse.com.cn）。
请予审议。
美克国际家居用品股份有限公司董事会
二〇二一年四月二十六日
美克国际家居用品股份有限公司 2021 年第五次临时股东大会会议资料
议案三
美克国际家居用品股份有限公司 2021 年第五次临时股东大会
关于提请股东大会授权董事会办理员工持股计划相关事宜的议案
各位股东、各位代表：
公司于 2021 年 4 月 8 日召开第七届董事会第三十七次会议审议通过了关于提请股东大
会授权董事会办理员工持股计划相关事宜的预案，现提交股东大会审议，以下为具体内容：
为保证公司 2021 年员工持股计划的顺利实施，提请股东大会授权董事会办理与本次员
工持股计划有关的各项事宜，包括但不限于以下事项：
计划的约定取消持有人的资格、提前终止本持股计划；
变化的，授权董事会按照新的法律、法规或相关政策对员工持股计划作出相应调整；
大会行使的权利除外。
上述授权自公司股东大会批准之日起至 2021 年员工持股计划终止之日内有效。
请予审议。
美克国际家居用品股份有限公司董事会
二〇二一年四月二十六日
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