证券代码：600048 证券简称：保利地产 公告编号：2021-020
第六届监事会第八次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
保利发展控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第八次
会议于 2021 年 4 月 16 日在北京市新保利大厦 28 层会议室召开，会议召集人为
公司监事会主席付俊女士，应参加表决监事 3 名，实际参加表决监事 3 名。会议
的召集和召开符合《公司法》、
《证券法》及《公司章程》的规定，会议审议通过
如下议案：
一、监事会以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于 2020 年度
监事会工作报告的议案》。
二、监事会以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于 2020 年度
财务决算的议案》。
本次财务决算结果经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计,并以天
职业字[2021]20842 号审计报告予以确认。
三、监事会以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于 2020 年度
利润分配预案的议案》。
同意以实施权益分派股权登记日总股本为基数，每 10 股派发现金红利 7.30
元（含税），剩余未分配利润全部结转以后年度分配。公司本年度不进行资本公
积金转增股本。若在本议案审议通过日至实施权益分派股权登记日之间公司总股
本发生变动的，公司拟维持每股分配金额不变，相应调整分配总额。
上述利润分配方案符合《公司章程》、
《分红管理制度》及《2018-2020 年股
东回报规划》的相关要求。
具体内容详见同日披露的《保利发展控股集团股份有限公司 2020 年度利润
分配方案公告》（公告编号 2021-021）。
四、监事会以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于 2020 年年
度报告及摘要的议案》，并对公司 2020 年年度报告的编制过程提出书面审核意
见如下：
度的各项规定；
规定，报告真实地反映了公司 2020 年的经营管理和财务状况等事项；
五、监事会以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于 2020 年度
募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》。
具体内容详见同日披露的《保利发展控股集团股份有限公司关于 2020 年度
募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号 2021-023）。
六、监事会以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于 2020 年度
内部控制评价报告的议案》。
七、监事会以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于 2020 年度
社会责任报告的议案》。
以上第一至四项议案须提交公司股东大会审议。
特此公告。
保利发展控股集团股份有限公司
监事会
二○二一年四月二十日
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