证券代码：300373 证券简称：扬杰科技 公告编号：2026-049
扬州扬杰电子科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
（1）现场会议召开时间：2026 年 11 月 13 日（星期五）13:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体
时间为 2026 年 11 月 13 日的 9:15—9:25，9:30—11:30，13:00—15:00；通过深
圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 11 月 13 日的 9:15 至
厂区办公楼三楼会议室。
本次会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》《深圳
证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第
关法律、行政法规、部门规章、规范性文件的规定。
（二）会议出席情况
出席本次股东会的股东及股东代表共计 349 人，代表股份 265,116,783 股，
占公司有表决权股份总数的 48.7932%。其中，参加本次股东会现场会议的股
东及股东代表共 6 人，代表股份 260,638,583 股，占公司有表决权股份总数的
股份 4,478,200 股，占公司有表决权股份总数的 0.8242%。
出席本次股东会的中小股东共计 343 人，代表股份 4,478,200 股，占公司
有表决权股份总数的 0.8242%。
出席本次股东会的境外上市全球存托凭证（Global Depositary Receipts）持
有人委托代表 0 人，代表股份 0 股，占公司有表决权股份总数的 0.0000%。
员及见证律师列席了本次股东会。
二、议案审议表决情况
本次股东会提案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，表决结果如
下：
同意 反对 弃权 回避
提案 提案 表决 表决
股数 股数 股数 股数
编码 名称 分类 比例 比例 比例 结果
（股） （股） （股） （股）
总表决 264,99 99.952 122,30 0.0461 0.0013
情况 0,983 6% 0 % %
年前三
其中，
中小股 4,352, 97.190 122,30 2.7310 0.0782
润分配 3,500 0
东的表 400 8% 0 % %
预案
决情况
三、律师出具的法律意见
江苏泰和律师事务所颜爱中律师、刘欣律师出席了本次股东会，进行现场
见证并出具法律意见书，认为：本次股东会的召集和召开程序符合法律、行政
法规、《上市公司股东会规则》和《公司章程》的有关规定，出席会议人员和
会议召集人的资格合法有效，会议的表决程序和表决结果合法有效。
四、备查文件
三次临时股东会的法律意见书》。
特此公告。
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