沧州大化: 沧州大化股份有限公司第九届董事会第二十一次会议决议公告

证券代码：600230           股票简称：沧州大化                编号：2026-039
                 沧州大化股份有限公司
         第九届董事会第二十一次会议决议公告
  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
  一、董事会会议召开情况
  沧州大化股份有限公司第九届董事会第二十一次会议于 2026 年 11 月 12 日在公司第
五会议室以现场结合通讯方式召开。会议应到董事 6 人，实到董事 6 人，部分董事以通
讯方式参加表决，会议由董事长刘增先生主持，会议的召集与召开符合《公司法》和《公
司章程》的有关规定。
  本次会议已于 2026 年 11 月 4 日以电子邮件或书面形式通知全体董事。
  二、董事会会议审议情况
  （一）会议以 6 票赞成，0 票反对，0 票弃权通过了关于《补选第九届董事会非独立
董事候选人》的议案；
  经公司董事会提名委员会审查通过，公司董事会同意补选蔡英强先生为公司第九届
董事会非独立董事候选人，任期与第九届董事会一致。
  同时，董事会同意自上述候选人经公司股东会选举为公司董事后，同步调整审计委
员会成员，调整后的审计委员会成员具体如下：
  审计委员会：
  主任委员：独立董事霍巧红女士；
  委员：蔡英强先生；独立董事李长青先生、王勇先生。
  新任董事正式当选前，公司董事会审计委员会仍由原成员继续履职。
  该议案需提交公司 2026 年第三次临时股东会审议。
  内 容 详 见 披 露 于 《 中 国 证 券 报 》《 上 海 证 券 报 》 及 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）的《沧州大化股份有限公司关于补选非独立董事的公告》
                                        （2026-041）。
  本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。
  （二）会议以 6 票赞成，0 票反对，0 票弃权通过了关于《召开 2026 年第三次临时
股东会》的议案。
   公司董事会决定于 2026 年 12 月 1 日召开公司 2026 年第三次临时股东会。
   内 容 详 见 披 露 于 《 中 国 证 券 报 》《 上 海 证 券 报 》 及 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）的《沧州大化股份有限公司关于召开 2026 年第三次临时股东会的通
知》（2026-040）。
   特此公告。
                                            沧州大化股份有限公司
                                                  董事会