长电科技 法律意见书
江苏世纪同仁律师事务所关于
江苏长电科技股份有限公司
致：江苏长电科技股份有限公司
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》和中国证监
会《上市公司股东会规则》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规
定，本所受贵公司董事会的委托，指派本律师出席贵公司 2026 年第二次临时股
东会，并就本次股东会的召集、召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、
表决程序以及表决结果的合法有效性等事项出具法律意见。
为出具本法律意见书，本律师对本次股东会所涉及的有关事项进行了审查，
查阅了本律师认为出具法律意见所必须查阅的文件，并对有关问题进行了必要
的核查和验证。
本律师同意将本法律意见书随贵公司本次股东会决议一并公告，并依法对
本法律意见书承担相应的责任。
本律师根据相关法律、法规和规范性文件的要求，按照律师行业公认的业
务标准、道德规范和勤勉尽责精神，出具法律意见如下：
一、关于本次股东会的召集、召开程序
贵公司召开第九届董事会第三次会议、第九届董事会第五次临时会议和第九届
董事会第四次会议，会议决定召开本次股东会。2026 年 10 月 23 日，贵公司在
《上海证券报》、《证券时报》、上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上
刊登了《关于召开 2026 年第二次临时股东会的通知》，贵公司在本次股东会召
开 15 日前刊登了会议通知。
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份有限公司（江阴市长山路 78 号）如期召开，会议由周响华女士主持，会议召
开的时间、地点等相关事项与通知的内容一致。本次股东会采取现场投票和网
络投票相结合的方式，贵公司通过上海证券交易所交易系统投票平台和互联网
投票平台（网址：vote.sseinfo.com）向公司股东提供了网络形式投票平台，网
络投票的时间和方式与本次股东会通知的内容一致。
经查验贵公司有关召开本次股东会的会议文件和信息披露资料，本律师认
为：贵公司在法定期限内公告了本次股东会的时间、地点、会议内容、出席对
象、出席会议登记手续等相关事项，贵公司本次会议召开的时间、地点、会议
议题等与会议公告一致，本次大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、
《上市公司股东会规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号--
规范运作》和《公司章程》的规定。
二、关于本次股东会出席人员的资格和召集人资格
经本律师查验，通过现场参与表决与网络投票参与表决的股东共 4,402 名，
持有公司有表决权的股份数共计 616,520,715 股，占公司有表决权股份总额的
贵公司的全体董事、高级管理人员出席了会议。
经查验贵公司的股东名册、出席本次股东会与会人员的身份证明、持股凭
证和授权委托证书及签到名册，本律师认为：出席本次股东会的股东（或代理
人）均具有合法有效的资格，可以参加本次股东会，并行使表决权。
本次股东会由贵公司董事会召集，召集人资格符合法律和《公司章程》的
规定，合法、有效。
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三、关于本次股东会的表决程序及表决结果
经查，公司本次股东会就公告中列明的审议事项以现场投票和网络投票相
结合的方式进行了表决，并按《公司章程》的规定进行了计票、监票，审议通
过了如下议案：
议案》
酬方案的议案》
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案》；
析报告的议案》；
体切实履行填补回报措施承诺的议案》；
发行 A 股股票相关事宜的议案》；
涉及关联交易的议案》。
上述第 4、5、6、7、8、9、10、11、12、13 项议案以特别决议形式审议通
过。
本次股东会按照法律、法规及《公司章程》规定的程序进行计票及监票，
合并现场投票和网络投票结果，并当场宣布现场表决结果。出席本次股东会的
股东及委托代理人没有对表决结果提出异议。
本次会议的表决结果已载入会议记录，会议记录及决议由出席会议的公司
董事签名。
本律师认为：本次股东会所审议的事项与公告中列明的事项相符，本次股
东会不存在对其他未经公告的临时提案进行审议表决之情形。本次股东会的表
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决过程、表决权的行使及计票、监票的程序均符合《公司章程》的规定。贵公
司本次股东会的表决程序和表决结果合法有效。
四、结论意见
综上所述，本律师认为：贵公司本次股东会的召集和召开程序符合法律、
法规、《上市公司股东会规则》及贵公司《公司章程》的规定；出席会议人员
的资格、召集人资格合法有效；本次会议的提案、会议的表决程序合法有效。
本次股东会形成的决议合法、有效。
（以下无正文）
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