庄园牧场: 兰州庄园牧场股份有限公司第五届董事会第十七次临时会议决议公告

证券代码：002910     证券简称：庄园牧场        公告编号：2026-052
              兰州庄园牧场股份有限公司
      第五届董事会第十七次临时会议决议公告
  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
     一、董事会会议召开情况
临时会议（以下简称“本次会议”或“会议”）通知于2026年11月6日以书面或
电子通讯等方式向各位董事发出。
议。
部门规章、规范性文件及《兰州庄园牧场股份有限公司章程》的有关规定。
     二、董事会会议审议情况
  表决情况：9票同意、0票反对、0票弃权、0票回避
  具体内容详见公司同日披露于《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上
海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《兰州庄园牧场股份有限公
司关于拟变更会计师事务所的公告》（公告编号：2026-053）。
  本议案已经公司第五届董事会审计委员会第二十一次会议审议通过，尚需提
交公司股东会审议。
  表决情况：9票同意、0票反对、0票弃权、0票回避
  经审议，董事会同意公司于2026年11月26日在甘肃省兰州市城关区雁园路
见公司同日披露于《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》及
巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《兰州庄园牧场股份有限公司关于召开2026
年第二次临时股东会的通知》（公告编号：2026-054）。
  三、备查文件
  特此公告。
                          兰州庄园牧场股份有限公司董事会