药易购: 关于召开2026年第五次临时股东会的通知

证券代码：300937           证券简称：药易购               公告编号：2026-059
            四川合纵药易购医药股份有限公司
        关于召开 2026 年第五次临时股东会的通知
   本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
   四川合纵药易购医药股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 10 月
股东会的议案》，公司决定于 2026 年 11 月 19 日（星期四）召开 2026 年第五次
临时股东会，本次股东会将采取现场投票和网络投票相结合的表决方式，现将有
关事项公告如下：
   一、会议召开的基本情况
所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业
板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《四川合纵
药易购医药股份有限公司章程》的有关规定。
   （1）现场会议时间：2026 年 11 月 19 日 15:00
   （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为
联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 11 月 19 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
       （1）于股权登记日 2026 年 11 月 12 日（星期四）下午收市时在中国证券登
   记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体已发行有表决权股份的股
   东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股
   东代理人不必是本公司股东。
       （2）公司董事和高级管理人员。
       （3）公司聘请的律师。
       （4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
       二、会议审议事项
                                                 备注
提案
                   提案名称            提案类型     该列打勾的栏目可以
编码
                                               投票
       提案 1.00 已经公司第四届董事会第十五次会议审议通过。
       审议提案 1.00 时，须由出席会议的非关联股东所持有的有效表决权的半数以
   上通过，关联股东需在股东会上对上述关联议案回避表决，且该股东不可接受其
   他股东委托进行投票。
       上述内容请详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的公告
   及相关文件。
       公司将对上述提案实施中小投资者单独计票并披露投票结果，其中中小投资
   者是指除上市公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份
   的股东以外的其他股东。
       三、会议登记事项
  （1）自然人股东持本人身份证、股东账户卡或持股凭证办理登记手续；自
然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书（见附件二）、委托人
股东账户卡、委托人身份证办理登记手续。
  （2）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定
代表人出席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人
证明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持
代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书
（见附件二）、法定代表人身份证明、法人股东股票账户卡办理登记手续。
  （3）异地股东可采用信函或传真的方式登记，股东请仔细填写《2026 年第
五次临时股东会参会股东登记表》，以便登记确认。传真请于 2026 年 11 月 13
日 17:00 前传至公司，来信请寄：成都市温江区金府路中 51 号，董事会办公室
收，信封请注明“2026 年第五次临时股东会”字样。
  四、参加网络投票的具体操作流程
  本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统
和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作
流程见附件一。
  五、备查文件
  特此公告。
                            四川合纵药易购医药股份有限公司
                                               董事会
附件一：
                 参加网络投票的具体操作流程
   一、网络投票的程序
购投票”。
   对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
相同意见。
   股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对
具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意
见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，
再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
   二、通过深交所交易系统投票的程序
和 13:00-15:00。
   三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
公司股东会网络投票实施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证
操作说明》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务
密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 https://wltp.cninfo.com.cn 规
则指引栏目查阅。
在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件二：
               四川合纵药易购医药股份有限公司
       兹委托__________先生（女士）代表本人（或本单位）出席四川合纵药易购
医药股份有限公司于2026年11月19日召开的2026年第五次临时股东会，并代表本
人（或本单位）按以下方式行使表决权：
                    本次股东会提案表决意见表
提案
                  提案名称         备注   同意   反对   弃权
编码
                     非累积投票提案
       委托人名称（盖章）：
       委托人身份证号码（社会信用代码）：
       （委托人为法人股东，应加盖法人单位印章。）
       委托人股东账号：                持股数量：
       受托人：                    受托人身份证号码：
       签发日期：                   委托有效期：