航天智造: 关于召开2026年第三次临时股东会的通知

证券代码：300446    证券简称：航天智造        公告编号：2026-076
           航天智造科技股份有限公司
     关于召开 2026 年第三次临时股东会的通知
  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、
完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
   一、召开会议的基本情况
董事会第二次会议决定于 2026 年 11 月 16 日下午 14:30 召开 2026
年第三次临时股东会。本次会议的召集、召开符合《中华人民共
和国公司法》
     《深圳证券交易所创业板股票上市规则》
                      《深圳证券
交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运
作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》
的有关规定。
   （1）现场会议时间：2026 年 11 月 16 日 14:30
   （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网
络投票的具体时间为 2026 年 11 月 16 日 9:15-9:25，9:30-11:30，
间为 2026 年 11 月 16 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
       （1）截至 2026 年 11 月 10 日下午收市时，在中国证券登记
结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述
本公司全体股东均有权出席股东会，并可以书面委托代理人出席
和参加表决，该股东代理人可以不必是公司的股东；
       （2）本公司董事、高级管理人员；
       （3）公司聘请的律师。
天北路 118 号，公司成都分公司会议室。
       二、会议审议事项
                                         备注
提案
               提案名称           提案类型     该列打勾的栏目可
编码
                                          以投票
过。前述事项具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）披露的《关于续聘 2026 年度审计机构的
公告》
  。
提案于会议召开十天前书面提交给公司董事会。
       三、会议登记等事项
日 至 2026 年 11 月 12 日 （ 每 日 上 午 9:00—11:30 ， 下 午
天北路 118 号
件登记
   （1）会议联系方式
   地址：四川省成都市龙泉驿区龙泉街道航天北路 118 号
   联系人：徐万彬、苏志革
   联系电话：028-84800886
   传真：028-84808796
   电子邮箱：htzz@aimtcl.com
   邮政编码：610100
   （2）自然人股东持本人身份证、股东账户卡（如有）或持
股凭证办理登记手续；自然人股东委托代理人的，应持代理人
身份证、授权委托书（见附件二）
              、委托人股东账户卡（如有）
                          、
委托人身份证办理登记手续。
   （3）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人
出席会议。法定代表人出席会议的，应持股东账户卡（如有）
                          、
加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书及身份证办理
登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代
理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出
具的授权委托书、法定代表人身份证明、法人股东股票账户卡
（如有）办理登记手续。
   （4）异地股东可采用信函、传真或电子邮件的方式登记，
股东请仔细填写《航天智造科技股份有限公司 2026 年第三次临
时股东会参会股东登记表》
           （见附件三）
                ，以便登记确认。信函、
传真或电子邮件请于 2026 年 11 月 12 日 17:00 前送达公司董事
会办公室或公司邮箱，以便登记确认，并请通过电话方式对所
发信函、传真或电子邮件与本公司进行确认。但出席会议签到
时，出席人身份证和授权委托书必须出示原件。不接受电话登
记。
用自理。出席现场会议的股东和股东代理人请于会议召开前半
小时到达会议地点，并请携带相关证件的原件到场参会，谢绝
未按会议登记方式预约登记者出席。
   四、参加网络投票的具体操作流程
   本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通
过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
   五、相关附件
   附件一：参加网络投票的具体操作流程
   附件二：授权委托书
   附件三：2026 年第三次临时股东会参会股东登记表
   特此公告。
                   航天智造科技股份有限公司董事会
备查文件
第六届董事会第二次会议决议
附件一：
          参加网络投票的具体操作流程
   一、网络投票的程序
   本次股东会审议的提案为非累积投票提案。
   对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
   二、通过深交所交易系统投票的程序
   三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
场会议召开当日）
       ，9:15—15:00。
券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》的规定办理身份
认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”
                          。
具 体 的 身 份 认 证 流 程 可 登 录 互 联 网 投 票 系 统
https://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系
统进行投票。
附件二：
                    授 权 委 托 书
       兹全权委托             先生（女士）代表本单位（本人）
出席航天智造科技股份有限公司 2026 年 11 月 16 日召开的 2026
年第三次临时股东会，代表本单位（本人）对会议审议的各项
议案按照本授权委托书的指示行使投票权，并代为签署本次会
议需要签署的相关文件。
                                  备注          表决意见
提案
             提案名称      提案类型     该列打勾的栏
编码                                       同意    反对    弃权
                                 目可以投票
       关于续聘 2026 年度审计 非 累 积 投
       机构的议案          票提案
       本授权委托书的有效期限为：自签署之日起至本次股东会
结束。
       附注：
以在“同意”、“反对”、“弃权”下面的方框中打“√”为准，对同一
审议事项不得有两项或多项指示。其它符号的视同弃权统计。
加盖单位公章。
委托人签名（法人盖章）
          ：                    身份证号码（统一社会信用代码）
                                             ：
持股数：
受托人签名：       身份证号码：
                  委托日期： 年 月 日
附件三：
        航天智造科技股份有限公司
                 身份证号码
 姓名或
  名称             企业营业执照
                   号码
股东账号                 持股数量
联系电话                 电子邮箱
联系地址                 邮 编
是否本人
                     备 注
 参加
  附注：
                            ；
日 17:00 之前送达、邮寄或传真方式到董事会办公室，不接受电
话登记。