越秀资本: 2026年第三次临时股东会决议公告

证券代码：000987      证券简称：越秀资本       公告编号：2026-066
债券代码：525066.SZ   债券简称：26 越资 05
债券代码：524942.SZ   债券简称：26 越资 04
债券代码：524797.SZ   债券简称：26 越资 03
债券代码：524650.SZ   债券简称：26 越资 01
债券代码：524534.SZ   债券简称：25 越资 08
债券代码：524533.SZ   债券简称：25 越资 07
债券代码：524456.SZ   债券简称：25 越资 05
债券代码：524298.SZ   债券简称：25 越资 04
债券代码：524297.SZ   债券简称：25 越资 03
债券代码：524248.SZ   债券简称：25 越资 01
债券代码：524083.SZ   债券简称：24 越资 Y1
债券代码：148836.SZ   债券简称：24 越资 02
债券代码：148232.SZ   债券简称：23 越资 02
       广州越秀资本控股集团股份有限公司
   本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
   重要提示：
   广州越秀资本控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）分
别于 2026 年 10 月 14 日、2026 年 10 月 23 日在《证券时报》
                                          《中
国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn，下同）披露了《关
于召开 2026 年第三次临时股东会的通知》
                     （公告编号：2026-063）
和《关于召开 2026 年第三次临时股东会的提示性公告》
                           （公告编
          ，现将 2026 年第三次临时股东会的决议情况公告
号：2026-065）
如下：
   一、会议召开和出席情况
   （一）会议召开情况
   现场会议时间：2026 年 10 月 29 日下午 15:30 开始。
   网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票
的时间为 2026 年 10 月 29 日上午 9:15-9:25 和 9:30-11:30，下午
的时间为 2026 年 10 月 29 日上午 9:15 至下午 15:00 的任意时间。
   现场会议召开地点：广州市天河区珠江西路 5 号广州国际金
融中心 63 楼公司第一会议室。
   召开方式：本次股东会采取现场会议与网络投票相结合的方
式召开。
   会议召集人：公司董事会。
   会议主持人：公司董事长李锋。
   本次股东会的召集、召开和表决程序符合《公司法》《深圳
证券交易所股票上市规则》及公司《章程》等规定。
   （二）会议出席情况
   根据《上市公司股份回购规则》的相关规定，上市公司回购
专用账户中的股份不享有股东会表决权。截至本次股东会股权登
记日，公司总股本为 5,017,132,462 股，公司回购专用证券账户
持有公司股份 18,269,991 股，本次股东会有表决权股份总数为
    出席现场和网络投票的股东及股东授权委托代表 542 人，代
表股份 3,825,292,656 股，占公司有表决权股份总数的 76.5233%。
    其中：出席现场会议的股东及股东授权委托代表 6 人，代表
股份 2,920,682,079 股，占公司有表决权股份总数的 58.4269%；
出席网络投票的股东 536 人，代表股份 904,610,577 股，占公司
有表决权股份总数的 18.0963%。
    出席现场和网络投票的中小股东及股东授权委托代表 535
人 ， 代 表 股 份 135,662,474 股 ， 占 公 司 有 表 决 权 股 份 总 数 的
    其中：出席现场会议的中小股东及股东授权委托代表 1 人，
代表股份 24,198 股，占公司有表决权股份总数的 0.0005%；出席
网络投票的中小股东 534 人，代表股份 135,638,276 股，占公司
有表决权股份总数的 2.7134%。
的公司高级管理人员列席了本次股东会会议。
    二、议案审议情况
    本次股东会采用现场与网络投票相结合的表决方式召开，表
决结果如下：
   （一）审议《关于拟变更会计师事务所的议案》
   总表决情况：同意 3,820,555,530 股，占出席本次股东会有
效表决权股份总数的 99.8762%；反对 4,442,767 股，占出席本次
股东会有效表决权股份总数的 0.1161%；弃权 294,359 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总
数的 0.0077%。
   中小股东表决情况：同意 130,925,348 股，占出席本次股东
会中小股东有效表决权股份总数的 96.5082%；反对 4,442,767 股，
占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 3.2749%；弃
权 294,359 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股
东会中小股东有效表决权股份总数的 0.2170%。
   本议案获得通过。
   股东会同意公司聘请天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）
为公司 2026 年度审计机构，相关事项详见公司于 2026 年 10 月
          《中国证券报》及巨潮资讯网披露的《关于
拟变更会计师事务所的公告》
            （公告编号：2026-062）。
   三、律师出具的法律意见
   （一）律师事务所名称：北京市中伦律师事务所。
   （二）律师姓名：王天宇、陈玉婷。
   （三）结论性意见：公司本次股东会召集和召开程序、出席
会议人员和召集人资格、会议表决程序均符合《公司法》《证券
法》《上市公司股东会规则》等法律、法规、规范性文件及公司
《章程》的规定，表决结果合法、有效。
  四、备查文件
  （一）公司 2026 年第三次临时股东会决议；
  （二）北京市中伦律师事务所关于广州越秀资本控股集团股
份有限公司 2026 年第三次临时股东会的法律意见书。
  特此公告。
           广州越秀资本控股集团股份有限公司董事会