航天智造: 第六届董事会第二次会议决议公告

证券代码：300446   证券简称：航天智造    公告编号：2026-075
         航天智造科技股份有限公司
  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准
确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
  一、会议召开情况
  航天智造科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董
事会第二次会议于 2026 年 10 月 29 日 9:00 在公司成都分公司
会议室以现场和通讯相结合的方式召开。本次会议已于 2026
年 10 月 18 日以专人送达、电子邮件和电话等方式通知全体董
事。
  本次会议由董事长罗传光先生召集并主持，应出席董事 9
人，实际出席董事 9 人。其中出席现场会议的董事为罗传光、
彭建清、张云飞和向永丽，以通讯方式出席会议的董事为冯军、
谢鲁、张晶、屈哲锋和邹华维。公司董事会秘书列席了会议。
本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公
司章程》的有关规定。
  二、会议审议情况
  与会董事经认真讨论，以填写表决票的方式审议通过了如
下议案：
  （一）审议通过了《关于 2026 年第三季度报告的议案》
  本议案中财务信息已经董事会审计委员会审议通过。
  具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披
露的《2026 年第三季度报告》
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  表决结果：赞同票 9 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。审议
通过。
  （二）审议通过了《关于续聘 2026 年度审计机构的议案》
  本议案已经董事会审计委员会审议通过。
  公司拟继续聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）作为
  具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披
露的《关于续聘 2026 年度审计机构的公告》
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  表决结果：赞同票 9 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。审议
通过。
  本议案需提交公司股东会审议。
  （三）审议通过了《关于提请召开 2026 年第三次临时股
东会的议案》
  公司董事会决定于 2026 年 11 月 16 日采取现场表决与网络
投票相结合的方式召开 2026 年第三次临时股东会。
  具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披
露的《关于召开 2026 年第三次临时股东会的通知》
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  表决结果：赞同票 9 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。审议
通过。
  特此公告。
           航天智造科技股份有限公司董事会
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