恒丰纸业: 恒丰纸业十一届董事会第二十四次会决议公告

股票代码：600356      股票简称：恒丰纸业            编号：2026-032
          牡丹江恒丰纸业股份有限公司
      十一届董事会第二十四次会议决议公告
   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大
 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
  一、董事会会议召开情况
  （一）牡丹江恒丰纸业股份有限公司十一届董事会第二十四次会议，符合《公
司法》、《证券法》和《公司章程》等有关法律、法规的规定。
  （二）牡丹江恒丰纸业股份有限公司于 2026 年 10 月 19 日以书面形式和电
子邮件等方式，向公司各位董事，发出召开公司十一届董事会第二十四次会议的
通知。
  （三）2026 年 10 月 29 日以通讯表决的方式召开了此次会议。
  （四）会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。
  二、董事会会议审议情况
  经与会董事认真审阅，审议通过了以下决议：
  （一）以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权,审议通过了《关于向牡丹江市教育
局捐赠教育奖励基金的议案》。公司董事会同意向牡丹江市教育局捐赠 30 万元教
育奖励基金。捐赠资金专项用于牡丹江市第十五中学、牡丹江市东华小学教育奖
励基金项目。
  （二）以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权, 审议通过了《关于公司 2026 年三
季度报告的议案》。
  本议案已经审计委员会审议通过。
                         牡丹江恒丰纸业股份有限公司
                              董事会