红豆股份: 红豆股份第十届董事会第五次临时会议决议公告

股票代码：600400      股票简称：红豆股份          编号：临 2026-054
              江苏红豆实业股份有限公司
         第十届董事会第五次临时会议决议公告
  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
  江苏红豆实业股份有限公司第十届董事会第五次临时会议于 2026 年 10 月
本次会议采取现场表决和通讯表决相结合的方式，会议应到董事 9 人，实际出席
董事 9 人。会议由董事长周宏江先生主持，公司其他高级管理人员列席了会议，
符合《公司法》和《公司章程》的规定。经全体董事审议，一致通过了如下决议：
  一、关于公司 2026 年第三季度报告的议案
  表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权
  该议案已经公司董事会审计委员会会议审议通过，同意提交董事会审议。
  二、关于修订公司《董事会秘书工作细则》的议案
  《江苏红豆实业股份有限公司董事会秘书工作细则（2026 年 10 月修订）》
详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
  表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权
  特此公告。
                               江苏红豆实业股份有限公司
                                   董   事   会