新坐标: 新坐标第六届董事会第六次会议决议公告

证券代码：603040    证券简称：新坐标        公告编号：2026-041
          杭州新坐标科技股份有限公司
        第六届董事会第六次会议决议公告
  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
  一、董事会会议召开情况
  杭州新坐标科技股份有限公司（以下简称“公司”或“新坐标”）于 2026
年 10 月 27 日以现场结合通讯表决方式召开第六届董事会第六次会议。会议通知
及相关议案资料已于 2026 年 10 月 22 日以专人送达及电子邮件方式发出。本次
会议应到董事 7 名，实到董事 7 名。会议由董事长徐纳先生主持，公司全体高级
管理人员列席会议。会议的召集与召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规
定。
  二、董事会会议审议情况
  本次会议审议并通过如下议案：
  本议案已经公司第六届董事会审计委员会第六次会议事前审议通过，同意提
交公司董事会审议。
  具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的
《新坐标 2026 年第三季度报告》。
  表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。
  公司 2026 年三季度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股数扣减公司回
购专用证券账户中的股份和拟回购注销的股份后的股本总额为基数，向全体股东
按每 10 股派发现金红利 1.00 元（含税），不送红股，也不进行资本公积转增股
本。
  公司 2025 年年度股东会已授权董事会就实施本次 2026 年三季度利润分配办
理相关事宜。该议案无需提交公司股东会审议。
 表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。
 特此公告。
                      杭州新坐标科技股份有限公司董事会