银星能源: 宁夏银星能源股份有限公司十届五次董事会决议公告

证券代码：000862   证券简称：银星能源      公告编号：2026-044
        宁夏银星能源股份有限公司
         十届五次董事会决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准
确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
   一、董事会会议召开情况
   宁夏银星能源股份有限公司（以下简称公司）于 2026 年 10
月 21 日以电子邮件的方式向全体董事发出召开十届五次董事会
会议的通知。本次会议于 2026 年 10 月 26 日以现场结合通讯表
决的方式召开。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。
会议由董事长秦臻先生主持，公司高级管理人员列席了会议。本
次会议的通知、召开、表决程序符合有关法律、行政法规、部门
规章、规范性文件和公司章程的规定。
   二、董事会会议审议情况
   会议审议通过《公司 2026 年第三季度报告》。
   表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
   公司审计委员会审议通过了此议案。
   报告内容详见公司于 2026 年 10 月 27 日在《证券时报》
                                   《证
券日报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）披露的《宁夏银星能源股份有限公
司 2026 年第三季度报告》。
   三、备查文件
特此公告。
              宁夏银星能源股份有限公司
                  董   事   会