拱东医疗: 拱东医疗：2026年第一次临时股东会会议资料

浙江拱东医疗器械股份有限公司
 （浙江省台州市黄岩区北院大道10号）
      会议资料
                                                           目 录
         浙江拱东医疗器械股份有限公司
  为维护股东的合法权益，确保会议秩序和议事效率，根据《公司法》《公司
章程》及《公司股东会议事规则》等有关规定，特制定本次会议须知：
详见本次会议通知），经律师验证后办理签到手续并领取会议资料，除上述人员
和公司董事、高级管理人员、见证律师及董事会邀请的人员外，其他无关人员不
得入场。在会议主持人宣布会议开始时，会议登记终止。
等各项权利，会议进行中要求发言的股东或者股东代理人，应当先向会议主持人
提出申请，并经主持人同意后方可发言。
得超过 3 分钟。主持人可安排公司相关人员回答股东问题，与本次股东会议题无
关或将泄露公司商业秘密或损害公司、股东共同利益的，会议主持人或其指定的
有关人员有权拒绝回答。议案表决开始后，会议将不再安排股东发言。
布表决结果。
照及录像。会议期间，未经公司允许不得私自拍照、录制视频、音频对外发布，
造成信息泄露者，依法承担相关法律责任。对扰乱会议的正常秩序和会议议程、
侵犯公司和其他股东或股东代理人的合法权益的行为，会议工作人员有权予以制
止，并及时报有关部门处理。
                   浙江拱东医疗器械股份有限公司董事会
            浙江拱东医疗器械股份有限公司
会议议程：
  一、签到、宣布会议开始
并领取《表决票》；
  二、宣读会议议案
  三、股东现场表决
  四、宣布现场会议结果
  五、等待网络投票结果
  汇总现场会议和网络投票表决情况。
  六、宣布决议和法律意见
                     浙江拱东医疗器械股份有限公司董事会
浙江拱东医疗器械股份有限公司
     会议议案
           浙江拱东医疗器械股份有限公司
                    议案一
              《关于选举董事的议案》
各位股东：
  鉴于公司第三届董事会任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》等相
关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，公司开展董事会换届选举工作。
公司董事会由八名董事组成，其中独立董事三名，职工董事一名；非独立董事和
独立董事由股东会选举产生，职工董事由职工代表大会选举产生。经公司董事会
提名委员会资格审查，公司董事会提名施慧勇先生、钟卫峰先生、施依贝女士、
黄米华先生为公司第四届董事会非独立董事候选人（简历附后）。任期三年，自
公司 2026 年第一次临时股东会审议通过之日起生效。
  本议案已经公司第三届董事会第二十四次会议审议通过，本次股东会采用累
积投票制对以下各位非独立董事候选人进行逐项表决。
  （1）施慧勇
  （2）钟卫峰
  （3）施依贝
  （4）黄米华
  具体内容敬请查阅公司 2026 年 10 月 21 日披露于上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）的《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2026-035）。
  请各位股东审议。
                            浙江拱东医疗器械股份有限公司
                                   董事会
附件：非独立董事候选人简历
   施慧勇先生，1966 年 10 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，于 1998
年 12 月完成浙江大学经济管理成人高等教育课程。历任黄岩县拱东兴博五金塑
料制品厂、黄岩县拱东化学塑料实验厂、黄岩市拱东化学塑料实验厂、浙江黄
岩拱东化学塑料实验厂企业负责人，浙江拱东医用塑料厂总经理、浙江拱东医
疗科技有限公司执行董事、浙江迈德医用模具有限公司执行董事兼经理；现任
浙江拱东医疗器械股份有限公司董事长、Trademark Plastics Inc.（原 GD
Medical, Inc.）唯一董事。
   截至本公告日，其直接持有公司股票 106,433,640 股，并通过台州金驰投资
管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“金驰投资”）间接持有公司部分股票；
其为公司控股股东，与其女儿施依贝女士共同为公司实际控制人，与公司其他
董事、高级管理人员不存在关联关系。
   钟卫峰先生，1977 年 12 月出生，中国国籍，研究生学历，无境外永久居
留权。2001 年 4 月至 2009 年 8 月，历任浙江拱东医用塑料厂技术员、业务
员、销售部经理；2009 年 8 月至 2017 年 10 月，任浙江拱东医疗科技有限公司
常务副总经理；2017 年 10 月至 2024 年 7 月，任浙江拱东医疗器械股份有限公
司董事、总经理；2024 年 7 月至今，任浙江拱东医疗器械股份有限公司董事兼
总经理、浙江迈德医用模具有限公司执行董事兼经理。
   截至本公告日，其直接持有公司股票 1,279,177 股，并通过公司第一期员工
持股计划间接持有公司部分股票，与公司董事、高级管理人员、实际控制人及
持股 5%以上的股东不存在关联关系。
   施依贝女士，1995 年出生，中国国籍，研究生学历，无境外永久居留权。
曾在浙江拱东医疗器械股份有限公司任外贸业务员、仓库组长、市场部主管，
现任浙江拱东医疗器械股份有限公司董事、Trademark Plastics Inc.副总经理。
  截至本公告日，其直接持有公司股票 16,464,000 股，其与公司董事长、控
股股东施慧勇先生系父女关系，与施慧勇先生共同为公司实际控制人，与公司
其他董事、高级管理人员不存在关联关系。
  黄米华先生，1978 年 9 月出生，中国国籍，大专学历，无境外永久居留
权。2002 年 8 月至 2008 年 2 月，任浙江拱东医用塑料厂车间技术员，2008 年
月至 2024 年 4 月，任浙江拱东医疗科技有限公司、浙江拱东医疗器械股份有限
公司车间主任；2024 年 5 月至 2026 年 1 月，任浙江拱东医疗器械股份有限公
司采购总监；2026 年 2 月至今，任浙江拱东医疗器械股份有限公司生产总监。
  截至本公告日，其未直接持有公司股票，仅通过金驰投资、公司第一期员
工持股计划间接持有公司部分股票；与公司董事、高级管理人员、实际控制人
及持股 5%以上的股东不存在关联关系。
           浙江拱东医疗器械股份有限公司
                    议案二
             《关于选举独立董事的议案》
各位股东：
  鉴于公司第三届董事会任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》等相
关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，公司开展董事会换届选举工作。
公司董事会由八名董事组成，其中独立董事三名，职工董事一名；非独立董事和
独立董事由股东会选举产生，职工董事由职工代表大会选举产生。经公司董事会
提名委员会资格审查，公司董事会提名金颖波先生、张伟坤先生、高江伟先生为
公司第四届董事会独立董事候选人（简历附后）。任期三年，自公司 2026 年第一
次临时股东会审议通过之日起生效。
  本议案已经公司第三届董事会第二十四次会议审议通过，本次股东会采用累
积投票制对以下各位独立董事候选人进行逐项表决。
  （1）金颖波
  （2）张伟坤
  （3）高江伟
  具体内容敬请查阅公司 2026 年 10 月 21 日披露于上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）的《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2026-035）。
  请各位股东审议。
                            浙江拱东医疗器械股份有限公司
                                   董事会
附件：独立董事候选人简历
  金颖波先生，1968 年 4 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学
历，律师。1990 年 9 月至 1999 年 12 月，任台州地区法律顾问处专职律师；
事务所专职律师。2021 年 1 月至今，任浙江百达精工股份有限公司独立董事；
  截至本公告日，其未持有公司股票，与公司董事、高级管理人员、实际控
制人及持股 5%以上的股东不存在关联关系。
  张伟坤先生，1969 年 10 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学
历，高级会计师。2011 年 5 月至今，任台州科技职业学院会计与金融学院教
师、办公室主任；2022 年 8 月至今，任浙江永太科技股份有限公司独立董事；
至今，任浙江拱东医疗器械股份有限公司独立董事。
  截至本公告日，其未持有公司股票，与公司董事、高级管理人员、实际控
制人及持股 5%以上的股东不存在关联关系。
  高江伟先生，1982 年 4 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学
历，注册会计师。2007 年 7 月至 2022 年 10 月，历任浙江乐怡会计师事务所有
限公司项目经理、副所长；2022 年 10 月至今，任浙江乐怡会计师事务所有限
公司所长；2023 年 11 月至今，任浙江泰福泵业股份有限公司独立董事；2023
年 11 月至今，任浙江拱东医疗器械股份有限公司独立董事；2023 年 12 月至
今，任浙江好易点科技股份有限公司独立董事。
  截至本公告日，其未持有公司股票，与公司董事、高级管理人员、实际控
制人及持股 5%以上的股东不存在关联关系。