深水海纳: 第三届董事会第二十五次会议决议公告

证券代码：300961      证券简称：深水海纳     公告编号：2026-044
              深水海纳水务集团股份有限公司
  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
  一、会议召开情况
  深水海纳水务集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十
五次会议（以下简称“会议”）通知于 2026 年 9 月 24 日以电子邮件方式向各位
董事发出，会议于 2026 年 9 月 30 日在公司会议室以现场投票及通讯表决结合方
式召开。会议由李海波董事长主持，应出席董事 6 人，实际出席董事 6 人，全体
高级管理人员列席会议。
  本次董事会会议召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《深水海纳水
务集团股份有限公司章程》等有关法律法规的规定，会议决议合法、有效。
  二、会议审议情况
  根据《中华人民共和国公司法》
               《上市公司董事会秘书监管规则》
                             《公司章程》
等规定，经公司董事长提名，公司董事会拟聘任张宁女士担任公司董事会秘书，
任期自公司董事会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。同时，公司董事
长李海波先生不再代行董事会秘书职责。
  表决结果：同意 6 票，弃权 0 票，反对 0 票。
  三、备查文件
  特此公告。
                      深水海纳水务集团股份有限公司董事会