舍得酒业: 舍得酒业关于聘任董事会秘书的公告

证券代码：600702     证券简称：舍得酒业    公告编号：2026-030
              舍得酒业股份有限公司
              关于聘任董事会秘书的公告
  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
  一、董事会秘书的基本情况
  经舍得酒业股份有限公司（以下简称“公司”）第十二届董事会第一次会议审
议，同意聘任张伟先生担任公司董事会秘书（简历详见附件）。张伟先生具有良好
的职业道德和个人品德，熟悉证券法律法规和证券交易所业务规则，其任职资格
和兼任情况符合《公司法》《上市公司董事会秘书监管规则》《上海证券交易所股
票上市规则》等规定，具体如下：
  （一）具备履行董事会秘书职责相关的 5 年以上工作经验：
  张伟先生自 2020 年 9 月起担任本公司董事会秘书，履行董事会秘书职责超过
  （二）截至公告披露日，不存在以下情形：
事、高级管理人员的情形；
政监督管理措施；
职资格的情形。
  （三）张伟先生不存在兼任公司总裁、分管经营业务的副总裁以及财务负责
人的情形，有足够的时间和精力独立履行董事会秘书职责。
  二、董事会秘书聘任所履行的程序
  （一）提名委员会建议
  公司董事会提名委员会已对张伟先生的任职资格进行审查，认为：张伟先生
的教育背景、任职经历、专业能力和职业素养符合董事会秘书的任职要求，未发
现其存在《公司法》及《公司章程》规定不得担任高级管理人员的情形，具备担
任董事会秘书的任职资格及履职能力。
  （二）董事会审议和表决情况
  公司于 2026 年 9 月 29 日召开第十二届董事会第一次会议，以全票同意审议
通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》，同意聘任张伟先生为公司董事会秘书，
任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第十二届董事会届满之日止。
  （三）董事会秘书培训及备案情况
  张伟先生已取得上海证券交易所董事会秘书资格证明，且按时参加上海证券
交易所开展的董事会秘书后续培训。公司已按规定就本次聘任董事会秘书事项向
上海证券交易所完成备案，审核结果为无异议通过。
  特此公告。
                           舍得酒业股份有限公司董事会
附件：张伟先生简历
 张伟，男，1977 年出生，工商管理硕士，中级会计师。历任武汉凡谷电子技
术股份有限公司董事、董事会秘书，晋商联盟控股股份有限公司总裁助理，浙江
凯恩特种材料股份有限公司董事，曼德电子电器有限公司资本总监，舍得酒业股
份有限公司总裁助理。现任舍得酒业股份有限公司董事会秘书。