中国一重: 中国第一重型机械股份公司2026年第二次临时股东会会议议案

中国第一重型机械股份公司
    二〇二六年十月
中国一重                       2026 年第二次临时股东会会议文件
           中国第一重型机械股份公司
   会议时间：2026 年 10 月 13 日
   会议地点：现场会议在黑龙江省齐齐哈尔市富拉尔基区中国
一重总部召开；网络投票通过上海证券交易所股东会网络投票系
统进行。
   会议议程：
   一、审议议案
届董事会非独立董事的议案
届董事会独立董事的议案
   二、进行表决
   三、宣读决议
   四、宣读见证意见
   五、签署会议决议及会议记录
中国一重                   2026 年第二次临时股东会会议文件
议案一
中国第一重型机械股份公司关于董事会换届暨
  选举第五届董事会非独立董事的议案
各位股东：
   中国第一重型机械股份公司（以下简称公司）第四届董事会
任期届满，根据《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《公
司章程》等有关规定，对公司董事会进行换届选举。公司第五届
董事会由 7 名董事组成，其中非独立董事 3 人、独立董事 3 人，
职工董事 1 人。
   根据公司股东推荐，经公司董事会提名委员会审核，公司董
事会同意提名吕智强、全华强、张文平为公司第五届董事会非独
立董事候选人，第五届董事会非独立董事自本次股东会选举通过
之日起就任，任期三年。
   现提请股东会审议，此议案将采取累积投票制表决方式进行
表决。
   附件：公司第五届董事会非独立董事候选人简历
中国一重                    2026 年第二次临时股东会会议文件
附件
        公司第五届董事会非独立董事候选人简历
     吕智强，男，汉族，1973 年 9 月生，吉林九台人，中共党
员，博士研究生学历，研究员级高级工程师。曾任哈尔滨汽轮机
厂有限责任公司副总经理、常务副总经理，总经理、党委副书记，
董事长、总经理、党委书记；哈尔滨电气集团有限公司副总经理、
党委常委，哈尔滨电气股份有限公司高级副总裁、党委常委；哈
尔滨电气集团有限公司董事、党委副书记；中国一重集团有限公
司董事、总经理、党委副书记等职务。现任中国一重集团有限公
司董事长、党委书记，中国第一重型机械股份公司党委书记。
     全华强，男，汉族，1970 年 9 月生，江西临川人，中共党
员，大学学历，研究员级高级会计师。曾任中国机械工业集团有
限公司资产财务部部长，国机重型装备集团股份有限公司财务总
监，中国第二重型机械集团有限公司党委常委；中国机械工业集
团有限公司副总会计师；中国第一汽车集团有限公司总会计师、
董事会秘书、党委常委；华润（集团）有限公司总会计师、党委
委员，董事、党委副书记等职务。现任中国一重集团有限公司董
事、总经理、党委副书记，中国第一重型机械股份公司党委副书
记。
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   张文平，男，汉族，1970 年 10 月生，福建惠安人，中共党
员，工商管理硕士，正高级会计师、高级工程师。曾任厦门华夏
国际电力发展有限公司总会计师、工会主席；福建太平洋电力有
限公司副总经理，国投（福建）湄洲湾发电有限公司副总经理，
国投云顶湄洲湾电力有限公司副总经理、纪委书记；厦门华夏国
际电力发展有限公司总经理、党委书记；国家开发投资集团有限
公司财务部副主任、党支部副书记；国投电力控股股份有限公司
总经理、党委副书记；国家开发投资集团有限公司财务部主任、
党支部书记等职务。现任中国一重集团有限公司总会计师、党委
常委，中国第一重型机械股份公司董事、党委委员。
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议案二
中国第一重型机械股份公司关于董事会换届暨
  选举第五届董事会独立董事的议案
各位股东：
   中国第一重型机械股份公司（以下简称公司）第四届董事会
任期届满，根据《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《公
司章程》等有关规定，对公司董事会进行换届选举。公司第五届
董事会由 7 名董事组成，其中独立董事 3 人，非独立董事 3 人、
职工董事 1 人。
   根据公司股东推荐，经公司董事会提名委员会审核，公司董
事会同意提名义宝厚、傅启阳、任天宝为公司第五届董事会独立
董事候选人，第五届董事会独立董事自本次股东会选举通过之日
起就任，任期三年。
   现提请股东会审议，此议案将采取累积投票制表决方式进行
表决。
   附件：公司第五届董事会独立董事候选人简历
中国一重                    2026 年第二次临时股东会会议文件
附件
        公司第五届董事会独立董事候选人简历
     义宝厚，男，汉族，1963 年 9 月生，山西阳曲人，中共党
员，大学学历，教授级高级政工师、高级工程师。曾任大屯煤电
（集团）有限责任公司董事长、总经理、党委书记，上海大屯能
源股份有限公司董事长；中国中煤能源集团有限公司职工董事、
董事会秘书、党委委员，中国中煤能源股份有限公司董事会秘书、
公司秘书，中煤晋中能源化工有限责任公司执行董事、董事长、
党委书记；中国中煤能源集团有限公司总经理助理、党委委员，
中煤集团山西有限公司董事长、党委书记等职务。
     傅启阳，男，汉族，1963 年 6 月生，江西临川人，中共党
员，大学学历，正高级会计师。曾任江西省电力工业局财务处副
处长；江西省电力公司多种产业发展分公司副总经理、财务总监；
伊敏华能东电煤电有限责任公司副总会计师；中国华能集团公司
财务部财会一处处长；华能国际电力股份有限公司市场营销部副
经理、经理；中国华能集团公司湖南分公司总经理、党委副书记；
华能国际电力股份有限公司总经济师、党委委员，中国华能集团
有限公司火电建设中心副主任，中国华能集团有限公司工程技经
管理中心副主任等职务。
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   任天宝，男，汉族，1964 年 6 月生，安徽当涂人，中共党
员，省委党校研究生学历，正高级工程师。曾任马钢一钢轧总厂
副厂长、党委书记；马钢（合肥）公司副总经理、党委书记；马
钢股份公司董事、副总经理、销售公司总经理；马钢（集团）控
股有限公司副总经理，马钢交材董事长、党委书记；中国宝武马
鞍山总部副总代表；马钢集团党委常委，马钢股份公司董事、总
经理、党委常委等职务。现任包头钢铁（集团）有限责任公司外
部董事。