顺博合金: 2026年第四次临时股东会决议公告

证券代码：002996                 证券简称：顺博合金        公告编号：2026-063
债券代码：127068                 债券简称：顺博转债
                      重庆顺博铝合金股份有限公司
   本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或
重大遗漏。
   特别提示：
   ● 本次股东会未出现否决提案的情形。
   ● 本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。
    一、会议召开和出席情况
   （一）会议召开情况
   本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳
证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、
规范性文件及《公司章程》的有关规定。
   （二）会议出席情况
         通过现场和网络投票的股东共 110 人，代表股份 288,446,211 股，占公司有表决权股份总数（已
       扣除公司回购专用证券账户的股份数 8,605,520 股，下同）的 43.6490％。其中：
            （1）通过现场投票的股东 4 人，代表股份 281,437,161 股，占公司有表决权股份总数的
            （2）通过网络投票的股东 106 人，代表股份 7,009,050 股，占公司有表决权股份总数的 1.0606％。
         通过现场和网络投票参加本次会议的中小股东共 107 人，代表股份 7,033,750 股，占公司有表决
       权股份总数的 1.0644％。其中：
            （1）通过现场投票的中小股东 1 人，代表股份 24,700 股，占公司有表决权股份总数的 0.0037%。
            （2）通过网络投票的中小股东 106 人，代表股份 7,009,050 股，占公司有表决权股份总数的
       会。
            二、议案审议表决情况
            本次股东会提案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，表决结果如下：
                              同意                     反对                 弃权            回避
提案               表决                                                                               表决
       提案名称                                     股数                 股数                股数       比
编码               分类   股数（股）          比例                   比例                 比例                   结果
                                               （股）                 （股）               （股）      例
                总表决
       《关于拟     情况
       变更会计
       师事务所
                其中，
       的议案》
                中小股
                东的表
                决情况
            上述议案为普通决议议案，已经全体参加表决的股东所持有效表决权股份总数的 1/2 以上审议通过。
  三、律师出具的法律意见
  本次股东会由重庆源伟律师事务所谢申丽律师、邢恩田律师见证，并出具了《重庆源伟律师事务
所关于重庆顺博铝合金股份有限公司 2026 年第四次临时股东会的法律意见书》，结论意见为：公司本
次股东会的召集和召开程序符合《公司法》《股东会规则》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章
程》的规定，出席本次股东会人员的资格、召集人资格合法有效，本次股东会的表决程序和表决结果合
法有效。
  四、备查文件
书》
  特此公告。
                                重庆顺博铝合金股份有限公司董事会