联合水务: 2026年第一次临时股东会决议公告

证券代码：603291         证券简称：联合水务     公告编号：2026-043
           江苏联合水务科技股份有限公司
      本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
?   本次会议是否有否决议案：无
一、     会议召开和出席情况
(一)    股东会召开的时间：2026 年 8 月 24 日
(二)    股东会召开的地点：上海市遵义路 100 号虹桥南丰城 B 座 36 楼公司会
    议室
(三)    出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
份总数的比例（%）                                74.7151
(四)    表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。
    本次会议由公司董事会召集，公司董事长俞伟景先生主持，会议以现场会议
和网络投票相结合的方式召开并表决，会议的召集、召开、表决符合《公司法》
及《公司章程》的规定。上海市锦天城律师事务所律师现场见证了本次股东会并
出具了法律意见书。
(五)    公司董事和董事会秘书的列席情况
二、     议案审议情况
(一)    累积投票议案表决情况
                                      得票数占出席
                                      会议有效表决
  议案序号      议案名称           得票数                    是否当选
                                       权的比例
                                        （%）
          生为公司第三
          届董事会非独
          立董事
          为公司第三届
          董事会非独立
          董事
          为公司第三届
          董事会非独立
          董事
          Gerard Beeson
          先生为公司第
          三届董事会非
          独立董事
          生为公司第三
           届董事会非独
           立董事
                                得票数占出席
                                会议有效表决
  议案序号      议案名称     得票数                    是否当选
                                 权的比例
                                  （%）
           先生为公司
           第三届董事
           会独立董事
           先生为公司
           第三届董事
           会独立董事
           先生为公司
           第三届董事
           会独立董事
(二)    涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
(1)、关于董事会换届选举第三届董事会非独立董事的议案
                            得票数占出席
                            会议有效表决
   议案序号   议案名称   得票数                    是否当选
                             权的比例
                              （%）
         生为公司第三
         届董事会非独
         立董事
         为公司第三届
         董事会非独立
         董事
         为公司第三届
         董事会非独立
          董事
          Gerard Beeson
          先生为公司第
          三届董事会非
          独立董事
          生为公司第三
          届董事会非独
          立董事
(2)、关于董事会换届选举第三届董事会独立董事的议案
                            得票数占出席
                            会议有效表决
    议案序号  议案名称   得票数                    是否当选
                             权的比例
                              （%）
         先生为公司
         第三届董事
         会独立董事
         先生为公司
         第三届董事
         会独立董事
         先生为公司
         第三届董事
         会独立董事
(三)    关于议案表决的有关情况说明
  权 1/2 以上审议通过。
三、     律师见证情况
(一)    本次股东会见证的律师事务所：上海市锦天城律师事务所
   律师：胡涵、刘璐婷
(二)   律师见证结论意见：
   公司 2026 年第一次临时股东会的召集人资格、召集和召开程序、出席会议
人员的资格、会议审议的议案、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司
法》
 《上市公司股东会规则》
           《上市规则》等法律、法规和其他规范性文件及《公
司章程》的有关规定，本次股东会通过的决议合法有效。
   特此公告。
                   江苏联合水务科技股份有限公司董事会