中赋科技: 2026年第二次临时股东会决议公告

证券代码：300692            证券简称：中赋科技                  公告编号：2026-101
              安徽中赋源创科技集团股份有限公司
  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重
大遗漏。
   特别提示：
   ●本次股东会未出现否决提案的情形。
   ●本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。
   一、会议召开和出席情况
月 21 日的 9:15—9：25，9：30—11:30，13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系
统投票的具体时间为 2026 年 08 月 21 日的 9:15 至 15:00 的任意时间。
议室
     《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》
票上市规则》
等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
   （1）股东出席的总体情况：
   通过现场和网络投票的股东 220 人，代表有表决权股份 80,443,471 股，占公司有表决
权股份总数的 15.2335%。（截至股权登记日，公司已回购的库存股份数量为 5,560,890 股，
安徽中赋源创科技集团股份有限公司－2022 年员工持股计划股份数量为 5,470,000 股，安
徽中赋源创科技集团股份有限公司－2025 年员工持股计划股份数量为 4,000,000 股，以上
股份不享有表决权；另，公司股东张伯中放弃 19,174,075 股对应的表决权。）
   其中：通过现场投票的股东 2 人，代表有表决权股份 70,541,359 股，占公司有表决权
股份总数的 13.3583%。
   通过网络投票的股东 218 人，代表有表决权股份 9,902,112 股，占公司有表决权股份总
数的 1.8751%。
   （2）中小股东出席的总体情况：
   通过现场和网络投票的中小股东 218 人，代表有表决权股份 9,902,112 股，占公司有表
决权股份总数的 1.8751%。
   其中：通过现场投票的中小股东 0 人，代表有表决权股份 0 股，占公司有表决权股份
总数的 0.0000%。
   通过网络投票的中小股东 218 人，代表有表决权股份 9,902,112 股，占公司有表决权股
份总数的 1.8751%。
   中小股东是指除上市公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5％以上股
份的股东以外的其他股东。
   （3）公司全体董事出席了本次股东会，军科正源（北京）药物研究有限责任公司董
事长宋海峰教授列席本次会议，安徽天禾律师事务所见证律师列席了本次股东会。
   二、议案审议表决情况
  本次股东会提案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，表决结果如下：
     提     提               同意             反对              弃权             回避
     案     案   表决分    股数                股数                           股数           表决
                                                比      股数      比              比
     编     名    类     （股       比例       （股                           （股           结果
                                                例     （股）      例              例
     码     称           ）                 ）                               ）
               总表决   80,198,   99.69   224,76                                 0
               情况    211       51%     0                                      %
                                                %              %
               其中，
               中小股   9,656,8   97.52   224,76                                 0
               东的表   52        32%     0                                      %
                                                %              %
               决情况
               总表决   80,196,   99.69   226,86   0.2   19,700   0.0   0        0   通过
          情况    911       35%     0         820            245           %
                                            %              %
          其中，
          中小股   9,655,5   97.51   226,86                                 0
          东的表   52        00%     0                                      %
                                            %              %
          决情况
 三、律师出具的法律意见
 安徽天禾律师事务所曹园、费林森律师出席了本次股东会，进行现场见证并出具法律
意见书，认为：
 基于上述事实，公司 2026 年第二次临时股东会的召集与召开、参加会议人员和召集
人资格、表决程序与表决结果等相关事宜符合《公司法》《股东会规则》等相关法律、法
规和《公司章程》的规定，本次股东会决议合法有效。
 四、备查文件
股东会的法律意见书
 特此公告。
                                           安徽中赋源创科技集团股份有限公司董事会