中赋科技: 第四届董事会第二十一次会议决议公告

证券代码：300692      证券简称：中赋科技        公告编号：2026-099
          安徽中赋源创科技集团股份有限公司
  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
  一、董事会会议召开情况
  安徽中赋源创科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第
二十一次会议的会议通知于 2026 年 8 月 18 日以电子通讯方式发出，并于 2026
年 8 月 21 日以现场表决的方式召开会议。本次董事会会议由董事长刘杨先生召
集并主持，本次会议应到董事 9 人，实到董事 9 人。公司高级管理人员列席了本
次会议。本次会议的召开符合《公司法》等相关法律法规和《公司章程》的规定。
  二、董事会会议审议情况
  （一）审议通过《关于新增 2026 年度日常关联交易预计的议案》
  本议案已经公司第四届独立董事专门会议审议通过，具体内容详见同日披露
于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
  表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。关联董事刘杨先生回避表决。
  三、备查文件
  特此公告。
                     安徽中赋源创科技集团股份有限公司董事会