华测检测: 关于独立董事任期届满离任暨聘任独立董事的公告

证券代码：300012             证券简称：华测检测                   公告编号：2026-032
              华测检测认证集团股份有限公司
  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
  华测检测认证集团股份有限公司（以下简称“公司 ”）独立董事程海晋先生
因连任公司独立董事将满 6 年，申请辞去公司独立董事及董事会相关专门委员会
委员职务，该申请将自公司股东会选举产生新任独立董事之日起生效。
  一、离任董事的基本情况
  （一）离任的基本情况
                                          是否继续在上 是否存在未
 姓名    离任职务        离任时间      原定任期到期日 离任原因 市公司及其控 履行完毕的
                                          股子公司任职 公开承诺
程海晋               2026 年 第                          否      否
      独立董事、董               2026 年 9 月6 日   自2020
                  一次股东
      事会审计委员      会选举产                     年9 月 7
                  生新任独
      会主任委员、      立 董 事之日                  日起连
      战略与 ESG 委                            任公司
      员会委员                                 独立董
                                           事满 6
                                           年
  （二）离任对公司的影响
  根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指
引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关规定，鉴于程海晋先生的离任将
导致公司独立董事人数低于董事会成员总数的三分之一，其离任将自股东会选举
产生新任独立董事之日起生效。在此之前，程海晋先生将继续依照相关法律法规
及《公司章程》的规定，履行独立董事及董事会专门委员会委员的各项职责。
  程海晋先生任职期间勤勉尽责、审慎履职，充分发挥自身的行业影响力与专
业优势，为公司规范运作、战略投资、高质量及可持续发展发挥了重要作用，公
司及董事会对程海晋先生在任期间为公司战略发展、公司治理、风险控制和重大
决策等方面所作出的卓越贡献，表示衷心的感谢。
  二、补选独立董事情况
  公司于 2026 年 8 月 14 日召开的第七届董事会第五次会议，审议通过了《关
于提名第七届董事会独立董事候选人的议案》，经公司董事会提名，第七届董事
会薪酬考核与提名委员会审核，同意提名傅冠强先生为公司第七届董事会独立董
事候选人，任期自 2026 年第一次临时股东会审议通过之日起至第七届董事会任
期届满之日止。
  补选完成后，公司董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数总计未超过公
司董事总数的二分之一。独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交
易所审核无异议后方可提交股东会审议。
  特此公告。
                         华测检测认证集团股份有限公司
                              董   事   会
                           二○二六年八月十七日