路德科技: 2026年第二次临时股东会决议公告

证券代码：688156     证券简称：路德科技      公告编号：2026-054
         路德生物环保科技股份有限公司
    本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
?   本次会议是否有被否决议案：无
一、   会议召开和出席情况
（一） 股东会召开的时间：2026 年 8 月 12 日
（二） 股东会召开的地点：武汉市东湖新技术开发区未来科技城九龙湖街 51
号（路德科技）
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：
普通股股东人数                                      34
普通股股东所持有表决权数量                         22,652,854
例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）             24.1465
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东会主持情况等。
公司法》《上市公司股东会规则》及《公司章程》的规定，会议合法有效。
（五） 公司董事和董事会秘书的列席情况
列席了本次会议。
二、    议案审议情况
（一） 非累积投票议案
  审议结果：通过
  表决情况：
                      同意               反对                弃权
     股东类型                  比例               比例              比例
                 票数                票数                票数
                           （%）              （%）             （%）
普通股            22,195,732 97.9820 443,222   1.9565   13,900 0.0615
报及采取填补措施及相关主体承诺的议案
  审议结果：通过
  表决情况：
                      同意               反对                弃权
     股东类型                  比例               比例              比例
                 票数                票数                票数
                           （%）              （%）             （%）
普通股            22,195,232 97.9798 457,622   2.0202        0 0.0000
议案
    审议结果：通过
    表决情况：
                           同意                 反对                         弃权
     股东类型                       比例              比例                            比例
                      票数                    票数                    票数
                                （%）             （%）                           （%）
普通股                22,543,514 99.5173      95,440      0.4213     13,900      0.0614
    审议结果：通过
    表决情况：
                           同意                       反对                弃权
     股东类型                       比例                       比例            比例
                      票数                     票数                     票数
                                （%）                      （%）           （%）
普通股                22,195,732 97.9820        457,122     2.0180          0 0.0000
（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况
议案                        同意                   反对                        弃权
       议案名称
序号                 票数          比例（%） 票数            比例（%） 票数              比例（%）
      资金 使用 情况
      的专 项报 告的
      议案
      以简 易程 序向
      特定 对象 发行
      A 股股票摊薄
      即期 回报 及采
      取填 补措 施及
      相关 主体 承诺
      的议案
     届董 事会 独立
     董事 并调 整董
     事会 专门 委员
     会委员的议案
     事、 高级 管理
     人员 薪酬 管理
     制度》的议案
（三） 关于议案表决的有关情况说明
代理人所持表决权三分之二以上通过；
三、   律师见证情况
    律师：邱亚飞、佘琦龙
    公司本次股东会的召集和召开程序、召集人资格、出席和列席会议的人员资
格、会议的表决程序均符合法律法规、规范性文件及路德生物环保科技股份有限
公司章程的规定，表决结果合法有效。
    特此公告。
                                路德生物环保科技股份有限公司董事会