珍宝岛: 黑龙江珍宝岛药业股份有限公司2026年第三次临时股东会会议资料

黑龙江珍宝岛药业股份有限公司
       会
       议
       资
       料
       黑龙江珍宝岛药业股份有限公司
  为维护全体股东的合法权益，确保股东会的正常秩序和议事效率，
根据《公司法》《上市公司股东会规则》《上海证券交易所上市公司
自律监管指引第1号——规范运作》及《公司章程》等相关规定，特
制定本次股东会须知如下：
  一、会议按照法律、法规、有关规定和《公司章程》的规定进行，
参会人员应自觉维护会议秩序。
  二、股东参加股东会，依法享有发言权、质询权、表决权等权利，
并应认真履行法定义务，不得侵犯其他股东的合法权益。
  三、参会股东或股东代表应在2026年7月28日上午9时—11时，下
午14时—16时到黑龙江珍宝岛药业股份有限公司（以下简称“公司”）
或者通过电子邮件等形式办理参会登记。已办理参会登记的股东及股
东代表需携带身份证明、授权委托书等证件于2026年7月30日下午
参会。
  四、股东提问应举手示意，并按照主持人的安排进行。发言及提
问前应先介绍自己的股东身份（或所代表的股东单位）、持股数量等
情况。发言及提问应围绕本次会议议案，每位发言时间不超过3分钟。
议案表决开始后将不再安排发言。
  五、会议采取现场投票与网络投票相结合的方式进行表决。参加
网络投票的股东需按会议通知中的具体操作程序在2026年7月30日交
易时段内进行投票。现场会议采取记名投票方式，出席会议的股东或
股东代表按其所持公司的每一股份享有一份表决权，在表决票上逐项
填写表决意见。会议由股东代表和见证律师计票、监票。
   六、股东会期间，请参会人员将手机关机或调为静音状态，谢绝
个人进行录音、拍照及录像。
              黑龙江珍宝岛药业股份有限公司
一、会议时间：
现场会议召开时间：2026 年 7 月 30 日 14 点 00 分
网络投票系统及投票时间：
网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
   网络投票起止时间：自 2026 年 7 月 30 日
                   至 2026 年 7 月 30 日
   采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投
票时间为股东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，
二、会议地点：哈尔滨市平房开发区烟台一路8号办公楼会议室
三、会议主持人：董事长方福鑫
四、会议议程：
   （一）宣布会议开始，介绍参会股东（持股5%以上）及列席人员
情况
   （二）宣布参加现场股东会的股东人数、所持股份数量、占总股
本的比例，是否符合《公司法》和《公司章程》的相关规定
   （三）宣读股东会须知，推选计票人、监票人
   （四）审议股东会议案：
 序号                  议案名称
 （五）股东发言、提问及公司方面解答问题
 （六）股东对议案投票表决
 （七）主持人宣布工作人员统计表决票，大会休会
 （八）监票人宣读表决结果
 （九）律师宣读法律意见书
 （十）出席会议董事和董事会秘书等人在股东会决议、会议记录
等文件上签字
 （十一）主持人宣布会议结束
       议案 1：关于为参股子公司提供担保的议案
各位股东、股东代表：
  为满足黑龙江珍宝岛药业股份有限公司（以下简称“公司”）参
股子公司安徽九洲方圆制药有限公司（以下简称“安徽九洲方圆”）
的银行融资需要，公司拟为参股子公司安徽九洲方圆的银行融资提供
不超过人民币 2 亿元连带责任保证担保，公司目前尚未签订具体担保
协议，待公司 2026 年第三次临时股东会审议通过后，实际贷款发生
时再签订相关协议。担保额度的有效期为自公司 2026 年第三次临时
股东会审议通过之日起至 2027 年 7 月 29 日止。
  一、被担保人基本情况
  （一）基本情况
             法人
被担保人类型
             □其他______________
被担保人名称       安徽九洲方圆制药有限公司
           □全资子公司
被担保人类型及上市公 □控股子公司
司持股情况        参股公司
             □其他______________
             公司持有安徽九洲方圆 34.8182%股份，怀红伟持有安
主要股东及持股比例    徽九洲方圆 38.7974%股份，郭东持有安徽九洲方圆
法定代表人        汪吾德
统一社会信用代码     913416000680706701
成立时间         2013 年 5 月 7 日
注册地          安徽谯城经济开发区药都大道西路 2129 号
注册资本         32,476.367 万元人民币
公司类型         其他有限责任公司
             许可项目：药品生产；药品批发；药品进出口；药品
             零售；饮料生产；食品销售；食品互联网销售；食品
             生产；保健食品生产；特殊医学用途配方食品生产
             （依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展
             经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可
             证件为准）一般项目：地产中草药（不含中药饮片）
             购销；初级农产品收购；农副产品销售；食品进出
             口；技术进出口；进出口代理；普通货物仓储服务
             （不含危险化学品等需许可审批的项目）；食用农产
经营范围         品批发；食用农产品零售；食用农产品初加工；专用
             化学产品销售（不含危险化学品）；化妆品批发；日
             用化学产品销售；日用百货销售；食品销售（仅销售
             预包装食品）；保健食品（预包装）销售；食品互联
             网销售（仅销售预包装食品）；互联网销售（除销售
             需要许可的商品）；特殊医学用途配方食品销售；第
             一类医疗器械销售；第二类医疗器械销售；会议及展
             览服务；供应链管理服务；信息技术咨询服务；国内
             货物运输代理；国际货物运输代理（除许可业务外，
             可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）
               项目      /2026 年 1-3 月        /2025 年度
                        （未经审计）             （经审计）
             资产总额          149,157.15         141,620.19
主要财务指标（万元）   负债总额          126,136.31         118,639.68
             资产净额           23,020.84          22,980.51
             营业收入           18,331.64          62,889.14
              净利润               40.33          -1,618.93
  （二）被担保人失信情况
 截至本公告披露日，安徽九洲方圆不存在影响其偿债能力的重大
或有事项，不属于失信被执行人。
  二、担保协议的主要内容
  公司目前尚未签订具体担保协议，待公司 2026 年第三次临时股
东会审议通过后，实际贷款发生时再签订相关协议。
  公司为参股公司安徽九洲方圆提供担保时，安徽九洲方圆其他股
东怀红伟和郭东提供了反担保。
  三、担保的必要性和合理性
  公司为参股子公司安徽九洲方圆提供担保，系为满足安徽九洲方
圆的经营需要，保障其业务持续、稳健发展，被担保人的其他股东提
供反担保。被担保对象运营状况稳健，资信记录良好，具备偿债能力，
担保风险可控，不存在损害公司及股东利益的情形，不会对公司的正
常运作和业务发展造成不利影响。
  以上议案，请各位股东及股东代表审议。
             黑龙江珍宝岛药业股份有限公司董事会
                     二〇二六年七月三十日