东南网架: 2026年第二次临时股东会决议公告

证券代码：002135          证券简称：东南网架              公告编号：2026-064
债券代码：127103          债券简称：东南转债
                    浙江东南网架股份有限公司
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
   特别提示：
   一、会议召开情况
   （一）会议召开情况
   （1）现场会议召开时间：2026 年 6 月 30 日（星期二）14:30
   （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时
间为 2026 年 6 月 30 日上午 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00；通过深圳
证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 6 月 30 日
网架股份有限公司会议室
部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
  （二）会议出席情况
  参加本次股东会现场会议和网络投票的股东及股东授权代表共计 148 人，代
表有表决权的股份总数为 586,914,636 股，占公司股权登记日有表决权股份总数
的 53.4420％。其中：
  （1）出席现场会议的股东及股东授权代表共 7 人，代表有表决权的股份数
为 484,908,991 股，占公司有表决权股份总数的 44.1538％；
  （2）通过网络投票的股东共 141 人，代表有表决权的股份数为 102,005,645
股，占公司有表决权股份总数的 9.2882％。
  通过现场和网络参加本次会议的中小投资者（除公司董事、高级管理人员以
外的单独或者合计持有公司 5%以下股份的股东）及股东授权代表共 142 人，代
表有表决权的股份数为 102,005,745 股，占公司有表决权股份总数的 9.2882％。
其中：
  （1）通过现场投票的中小股东共 1 人，代表有表决权的股份 100 股，占公
司有表决权股份总数的 0.0000%。
  （2）通过网络投票的中小股东 141 人，代表有表决权的股份 102,005,645
股，占公司有表决权股份总数的 9.2882%。
  注：截至本次股东会股权登记日，公司总股本为 1,115,522,494 股，其中公
司回购专用证券账户中的股份数量为 17,296,200 股，该回购股份不享有表决权，
因此本次股东会享有表决权的股份总数为 1,098,226,294 股。
相关人士出席了本次会议。
  二、提案审议表决情况
  本次股东会以现场记名投票和网络投票相结合的方式，审议通过了以下决议：
  表决情况：同意 586,054,636 股，占出席股东会有效表决权股份总数的
权 2,500 股（其中，因未投票默认弃权 2,000 股），占出席股东会有效表决权股份
总数的 0.0004％。
   其中，中小股东表决结果：同意 101,145,745 股，占出席股东会中小股东所
持有效表决权股份总数的 99.1569％；反对 857,500 股，占出席股东会中小股东
所持有效表决权股份总数的 0.8406％；弃权 2,500 股（其中，因未投票默认弃权
   本议案为特别表决事项，已经出席会议股东有效表决权股份总数的 2/3 以上
通过。
   表决情况：同意 583,582,110 股，占出席股东会有效表决权股份总数的
弃权 2,500 股（其中，因未投票默认弃权 2,000 股），占出席股东会有效表决权股
份总数的 0.0004％。
   其中，中小股东表决结果：同意 98,673,219 股，占出席股东会中小股东所持
有效表决权股份总数的 96.7330％；反对 3,330,026 股，占出席股东会中小股东所
持有效表决权股份总数的 3.2645％；弃权 2,500 股（其中，因未投票默认弃权 2,000
股），占出席股东会中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0025％。
   本议案为特别表决事项，已经出席会议股东有效表决权股份总数的 2/3 以上
通过。
   本议案采用累积投票的方式投票表决，选举郭昊展先生、徐健先生、王虎子
先生为公司第九届董事会非独立董事，任期自本次股东会审议通过之日起三年。
具体表决结果如下：
   表决情况：同意 574,119,070 股，占出席股东会有效表决权股份总数的
   其中，中小股东表决结果：同意 89,210,179 股，占出席会议中小股东所持有
效表决权股份总数的 87.4560％。
  表决情况：同意 574,195,861 股，占出席股东会有效表决权股份总数的
  其中，中小股东表决结果：同意 89,286,970 股，占出席会议中小股东所持有
效表决权股份总数的 87.5313％。
  表决情况：同意 574,118,861 股，占出席股东会有效表决权股份总数的
  其中，中小股东表决结果：同意 89,209,970 股，占出席会议中小股东所持有
效表决权股份总数的 87.4558％。
  本议案采用累积投票的方式投票表决，选举黄曼行女士、迟梁先生、钟瑞庆
先生为公司第九届董事会独立董事，任期自本次股东会审议通过之日起三年，具
体表决结果如下：
  表决情况：同意 574,135,867 股，占出席股东会有效表决权股份总数的
  其中，中小股东表决结果：同意 89,226,976 股，占出席会议中小股东所持有
效表决权股份总数的 87.4725％。
  表决情况：同意 574,128,862 股，占出席股东会有效表决权股份总数的
  其中，中小股东表决结果：同意 89,219,971 股，占出席会议中小股东所持有
效表决权股份总数的 87.4656％。
  表决情况：同意 574,199,184 股，占出席股东会有效表决权股份总数的
  其中，中小股东表决结果：同意 89,290,293 股，占出席会议中小股东所持有
效表决权股份总数的 87.5346％。
   表决情况：同意 585,011,936 股，占出席股东会有效表决权股份总数的
弃权 2,500 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席股东会有效表决权股份
总数的 0.0004％。
   其中，中小股东表决结果：同意 100,103,045 股，占出席股东会中小股东所
持有效表决权股份总数的 98.1347％；反对 1,900,200 股，占出席股东会中小股东
所持有效表决权股份总数的 1.8628％；弃权 2,500 股（其中，因未投票默认弃权
   三、律师出具的法律意见
   上海市锦天城律师事务所金晶律师、许洲波律师出席本次股东会进行见证，
并由上海市锦天城律师事务所出具法律意见书。
   锦天城律师认为：公司 2026 年第二次临时股东会的召集和召开程序、召集
人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》
《上市公司股东会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》
的有关规定，本次股东会通过的决议合法有效。
   四、备查文件
年第二次临时股东会的法律意见书》。
   特此公告。
                               浙江东南网架股份有限公司
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