证券代码：002135 证券简称：东南网架 公告编号：2026-066
债券代码：127103 债券简称：东南转债
浙江东南网架股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
浙江东南网架股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 6 月 30 日召开
经全体董事一致同意豁免本次董事会通知时限，第九届董事会第一次会议于同日
下午在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议应出席董事 7 人，实际出
席董事 7 人。会议由公司半数以上董事共同推举董事郭昊展先生主持。公司部分
拟任高级管理人员列席会议。本次会议的召集、召开符合国家有关法律、法规和
《公司章程》的规定，合法有效。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议并在议案表决票上表决签字，审议通过了如下决议：
经与会董事审议，董事会同意选举郭昊展先生为公司第九届董事会董事长、
选举徐健先生为公司第九届董事会副董事长，任期三年，自本次董事会审议通过
之日起至第九届董事会届满之日止。
具体内容详见公司披露于巨潮资讯网的《关于董事会完成换届选举、聘任高
级管理人员暨部分董事、高级管理人员任期届满离任的公告》（公告编号：
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
公司董事会根据《公司章程》，下设战略与发展委员会、审计委员会、提名
委员会、薪酬与考核委员会四个专门委员会。各专门委员会组成情况如下：
郭昊展先生为主任委员（召集人）。
为主任委员（召集人）。
为主任委员（召集人）。
钟瑞庆先生为主任委员（召集人）。
上述董事会各专委会委员任期与第九届董事会任期一致。审计委员会、提名
委员会和薪酬与考核委员会中独立董事人数均过半数，并由独立董事担任主任委
员（召集人），审计委员会召集人黄曼行女士为会计专业人士，且审计委员会成
员均为不在公司担任高级管理人员的董事，符合相关法规和《公司章程》的要求。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
经公司董事长提名，董事会提名委员会审核，董事会同意聘任王虎子先生为
公司总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第九届董事会届满之日
止。同时，根据《公司章程》规定，总经理为公司的法定代表人，因此本次聘任
完成后，公司法定代表人变更为王虎子先生。公司董事会授权公司管理层按相关
规定向工商登记机关申请办理法定代表人变更等工商登记手续。
本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。
具体内容详见公司披露于巨潮资讯网的《关于董事会完成换届选举、聘任高
级管理人员暨部分董事、高级管理人员任期届满离任的公告》（公告编号：
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
经公司总经理提名，董事会提名委员会审核，董事会同意聘任张贵弟先生、
郭丁鑫先生、徐齐先生为公司副总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日
起至第九届董事会届满之日止。
本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。
具体内容详见公司披露于巨潮资讯网的《关于董事会完成换届选举、聘任高
级管理人员暨部分董事、高级管理人员任期届满离任的公告》（公告编号：
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
经公司总经理提名，董事会审计委员会审核，同意聘任徐佳玮女士为公司财
务总监，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第九届董事会届满之日止。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
具体内容详见公司披露于巨潮资讯网的《关于董事会完成换届选举、聘任高
级管理人员暨部分董事、高级管理人员任期届满离任的公告》（公告编号：
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
经公司董事长提名，董事会提名委员会审核，董事会同意聘任蒋建华先生为
公司董事会秘书，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第九届董事会届满
之日止。
本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。
具体内容详见公司披露于巨潮资讯网的《关于董事会完成换届选举、聘任高
级管理人员暨部分董事、高级管理人员任期届满离任的公告》（公告编号：
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定及工作需要，董事会拟聘
任张燕女士为公司证券事务代表，协助董事会秘书履行职责，任期自本次董事会
审议通过之日起至第九届董事会届满之日止。
具体内容详见公司披露于巨潮资讯网的《关于董事会完成换届选举、聘任高
级管理人员暨部分董事、高级管理人员任期届满离任的公告》（公告编号：
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、备查文件
特此公告。
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