南山铝业: 山东南山铝业股份有限公司第十二届董事会第一次会议决议公告

证券代码：600219        证券简称：南山铝业           公告编号：2026-040
              山东南山铝业股份有限公司
          第十二届董事会第一次会议决议公告
  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
  山东南山铝业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第十二届董事会第一
次会议于 2026 年 6 月 30 日上午 10 时以现场和通讯相结合的方式召开，公司于 2026 年 6
月 29 日召开的 2026 年第二次临时股东会选举产生第十二届董事会成员后，经全体董事同
意豁免会议通知时限要求，第十二届董事会第一次会议通知于同日以口头方式临时通知各
位参会人员。会议应到董事 9 名，实到董事 9 名，其中，独立董事 3 名，公司高级管理人
员提名候选人列席了会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议
决议合法有效。会议由董事吕正风先生主持，经审议表决通过了以下议案：
  一、审议通过了《关于选举公司第十二届董事会董事长的议案》
  根据《公司法》及《公司章程》的规定，经与会董事讨论，选举吕正风先生为公司第
十二届董事会董事长，任期至本届董事会任期结束。（吕正风先生简历附后）
  表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
  二、审议通过了《关于选举公司第十二届董事会专门委员会委员的议案》
  根据《公司法》及《公司章程》的规定，公司第十二届董事会下设 4 个专门委员会，
分别为战略委员会、提名委员会、审计委员会及薪酬与考核委员会，任期与本届董事会任
期一致。董事会各专门委员会的组成成员如下：
  战略委员会由董事长吕正风先生担任主任委员，提名委员会委员由独立董事方玉峰先
生担任主任委员，审计委员会由独立董事王爱国先生担任主任委员，薪酬与考核委员会由
独立董事季猛先生担任主任委员。
  表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
  三、审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》
  公司董事会同意聘任吕正风先生为公司总经理，任期至本届董事会任期届满。（吕正
风先生简历附后）
  上述事项已经公司董事会提名委员会事前审核通过。
  表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
  四、审议通过了《关于聘任公司副总经理及财务总监的议案》
  根据公司总经理吕正风先生提名，公司董事会同意聘任张华先生、徐良振先生、李文
超先生、王兵先生、李盛吉先生为公司副总经理，谭树青女士为公司财务总监，任期至本
届董事会任期结束。（张华先生、徐良振先生、李文超先生、王兵先生、李盛吉先生、谭
树青女士简历附后）
  上述事项已经公司董事会提名委员会事前审核通过。
  表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
  五、审议通过了《关于聘任公司董事会秘书、董事会办公室主任及证券事务代表的议
案》
  根据公司董事长吕正风先生提名，公司董事会同意聘任隋冠男女士为公司董事会秘
书、范基莉女士为公司董事会办公室主任兼证券事务代表，任期至本届董事会结束。（隋
冠男女士、范基莉女士简历附后）
  上述事项已经公司董事会提名委员会事前审核通过。
  表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
  六、审议通过了《关于聘任公司内部审计负责人的议案》
  经公司董事会审计委员会提名，同意聘任韩彩田女士为公司内部审计部门负责人，任
期至本届董事会结束。（韩彩田女士简历附后）
  表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
  特此公告。
                               山东南山铝业股份有限公司董事会
   附件：
   吕正风先生：男，汉族，1965 年出生，本科学历，教授级高级工程师。2014 年 5 月
至今任公司董事；2016 年 4 月至 2019 年 1 月任公司副总经理；2019 年 1 月至今任公司总
经理；2021 年 8 月至今任公司董事长。
   隋冠男女士：女，汉族，1983 年出生，本科学历。2013 年 3 月至今任公司董事会秘
书；2023 年 7 月至今任公司董事。
   谭树青女士：女，汉族，1976 年出生，本科学历。2018 年 1 月-2020 年 11 月任青岛
航空股份有限公司财务部副总经理；2020 年 11 月-2022 年 9 月任烟台南山学院财务总监；
公司财务总监。
   张华先生：男，汉族，1964 年出生，教授级高级工程师。2013 年 5 月至 2019 年 11
月任南山铝业中厚板公司总工程师；2019 年 11 月至今任南山铝业板带事业部总工程师；
年 11 月至今任公司董事。
   徐良振先生，男，汉族，1983 年出生，本科学历，工程师、氧化铝高级技师。2005
年 4 月至 2008 年 10 月任氧化铝公司分解车间技术员、副主任；2008 年 11 月至 2010 年 4
月任氧化铝公司蒸发车间副主任；2010 年 4 月至 2018 年 7 月任氧化铝公司分解车间主任；
铝公司设备安全总监；2022 年 2 月至 2023 年 1 月任氧化铝公司副总经理；2023 年 1 月至
今任氧化铝公司常务副总经理；2024 年 12 月至 2025 年 8 月任公司职工监事。
   李文超先生：男，汉族，1979 年出生，本科学历，高级工程师。2017 年 9 月至 2018
年 12 月任山东南山铝业股份有限公司铝业分公司南山电解厂厂长；2018 年 12 月至 2019
年 11 月任山东南山铝业股份有限公司铝业分公司总经理助理；2019 年 11 月至 2021 年 3
月任山东南山铝业股份有限公司铝业分公司安全环保总监；2021 年 3 月至 2024 年 12 月任
电解铝公司副总经理；2025 年 1 月至今任电解铝公司总经理；2023 年 7 月至今任公司副
总经理。
   王兵先生，男，汉族，1983 年出生，本科学历，工程师。2013 年 7 月至 2018 年 3 月
任电力总公司东海热电厂电气运行副主任、运行部副主任、主任；2018 年 3 月至 2018 年
厂厂长助理；2019 年 7 月至 2022 年 2 月任电力总公司总经理助理兼送变电公司经理；2022
年 2 月至 2025 年 9 月任电力总公司副总经理；2025 年 9 月至今任电力总公司总经理。
  李盛吉先生：男，汉族，1996 年出生，本科学历。2020 年 10 月至 2021 年 12 月任山
东南山铝业股份有限公司证券部专员，2022 年 1 月至 2023 年 12 月任山东南山铝业股份有
限公司证券部信息披露主管，2024 年 1 月至今任山东南山铝业股份有限公司证券部投资者
关系经理，2025 年 3 月至今任公司证券事务代表。
  范基莉女士：女，汉族，1983 年出生，本科学历。2015 年 8 月至今任职于公司证券
部，2023 年 1 月至 2025 年 3 月任公司证券事务代表，2025 年 3 月至今任公司董事会办公
室主任。
  韩彩田女士：女，汉族，1980 年出生，大专学历。2013 年 1 月至 2019 年 3 月任南山
集团财务综合部经理；2019 年 3 月至 2026 年 6 月任财务审计经理。